海虹企业（控股）股份有限公司

        独立董事关于选举董事长、聘任高管事项的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规
章制度的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们对公司第九届董事会第一次会议作出的关于选举董事长、聘任高
管事项发表如下意见：
    1、经审阅贾岩燕先生、康健先生、李旭先生、上官永强先生、肖琴女士的
个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。
    2、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
    综上所述，我们同意董事会选举贾岩燕先生为公司董事长；同意聘任康健先
生为公司总裁，李旭先生为常务副总裁兼财务负责人，上官永强先生为公司副总
裁，肖琴女士为公司董事会秘书。




                                    独立董事：王培   朱剑林   李协林
                                           二零一六年九月十三日