证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-45
海虹企业（控股）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
二、会议的召集情况
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股
东大会于 2016 年 11 月 1 日在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以
现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾
岩燕先生主持了会议。
会议通知等相关文件在 2016 年 10 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数 18 人，代表股份
230,112,441 股，占上市公司总股份的 25.6016％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数 6 人，代表股份
229,732,040 股，占上市公司总股份的 25.5592％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 380,401 股，占上市公司总股份的
0.0423％。
公司董事会及监事会部分成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
四、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 1,697,578 股，占上市公司总
股份的 0.1889％。
1
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,317,177 股，占上市公司总股
份的 0.1465％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 380,401 股，占上市公司总股份的
0.0423％。
五、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表
决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、关于非公开发行股票发行方案的议案
2.1、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 230,087,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,900 股（其中，因未投
票默认弃权 24,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意 1,672,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5332％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默
认弃权 24,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4668％。
2.2、发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
2
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3、发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4、发行价格和定价方式
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.5、发行数量
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.6、募集资金规模和用途
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.7、限售期
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.8、上市地点
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
4
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.9、滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 229,982,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9435％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 130,101 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0565％。
中小股东总表决情况：
同意 1,567,477 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3361％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 130,101 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.6639％。
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够
得到切实履行做出的承诺的议案
总表决情况：
同意 230,112,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,697,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
以上议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
六、法律意见
海南圣合律师事务所谢国华律师、陈海蓉律师对本次股东大会出具了法律意
见书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过以上决议的程序合
法、有效。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
7
二零一六年十一月一日
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