证券简称：海虹控股             证券代码：000503              编号：2016-48

                      海虹企业（控股）股份有限公司

                       监事会九届四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会九届四次会议于
2016 年 12 月 2 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召
开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及本公司章程规定。
    会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了公司《关于转让子
公司股权暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为本次关联交易事项的表决符合法定程序，关联交易价格
以经专业机构评估后的评估值为依据，定价公允，交易行为符合公开、公平、公
正原则。本次交易是公司优化治理结构的需要，未损害公司中小股东利益，符合
全体股东和公司利益及公司长远发展，不会对公司的经营产生影响。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                          海虹企业（控股）股份有限公司
                                                   监   事   会
                                               二零一六年十二月五日