证券简称：海虹控股              证券代码：000503                编号：2016-51

                       海虹企业（控股）股份有限公司

                关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届四次会议于
2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于召开 2016 年第三次临
时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：
       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
       （二）会议召集人：公司董事会
       （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
       （四）召开时间：
       1、现场会议召开时间为：2016 年 12 月 21 日下午 14:30。
    2、网络投票时间为：2016 年 12 月 20 日至 12 月 21 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 21 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016 年 12 月 20 日 15:00 至 2016 年 12 月 21 日 15:00 期间的任意时
间。
       （五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
       （六）出席会议对象：
       1.截止 2016 年 12 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
    2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
       3.本公司聘任的律师。
       （七）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司会
议室。


                                      1
    （八）提示公告：公司将于 2016 年 12 月 19 日就本次股东大会发布提示性
公告。
    二、会议审议事项
    （一）关于转让金萃科技股权的议案
    （二）关于转让北京药通股权暨关联交易的议案
    （三）关于转让重庆卫虹股权暨关联交易的议案
    议案二、议案三涉及关联交易事项，控股股东中海恒实业发展有限公司将回
避表决。
    三、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托
书、持股证明办理出席登记；
    （二）登记时间：2016 年 12 月 16 日至 12 月 20 日工作时间（8:30-12:00
及 14:30-17:30）
    （三）登记地点：
    现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
    其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。具体流程详见附件 2。
    五、其他事项
    1.会议联系方式
    联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
    联系人：王晨曦
    联系电话：（0898）68510496




                                     2
联系传真：（0898）68510496
邮政编码：570105
2.会议会期费用
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。


特此公告。


附件：1、《授权委托书》
      2、参加网络投票的具体操作流程


                                  海虹企业（控股）股份有限公司
                                          董   事   会
                                      二零一六年十二月五日




                              3
     附：授权委托书

                                     授 权 委 托 书
            兹委托        先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司
     2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案                                                             表决意见
                               议案内容
序号                                                     同意      反对     弃权

 1      关于转让金萃科技股权的议案

 2      关于转让北京药通股权暨关联交易的议案

 3      关于转让重庆卫虹股权暨关联交易的议案

     注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
              对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
            1. 对临时提案_________________________投赞成票；
              2. 对临时提案_________________________投反对票；
              3. 对临时提案_________________________投弃权票。
              如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
     是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
              对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
     东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
     否；
            授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
     为止。
            委托人（签名）：                      受托人（签名）：
            委托人股东账号：                      受托人身份证号：
            委托人身份证号：
              委托人持股数：                      签署日期：




                                           4
附件2：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“海
虹投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                    表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                议案名称                                议案编码
  总议案      除累积投票议案外的所有议案                          100
    1         关于转让金萃科技股权的议案                          1.00
    2         关于转让北京药通股权暨关联交易的议案                2.00
    3         关于转让重庆卫虹股权暨关联交易的议案                3.00
    （2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    （4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2016 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 21 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深



                                       5
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                  6