证券简称：海虹控股               证券代码：000503            编号：2017-04

                       海虹企业（控股）股份有限公司

                        监事会九届五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会九届五次会议于
2017 年 2 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2017 年 2 月 10 日以通讯方式召
开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及本公司章程规定。
       监事会会议审议情况:
       1、审议《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及
摘要
    公司全体监事邓南、王春霞、梁艳为公司本次员工持股计划参与人，回避表
决。该议案直接提交公司股东大会审议。
    《第二期员工持股计划（草案）》及摘要详见 2017 年 2 月 10 日巨潮资讯网
（网址：www.cninfo.com.cn）。
    2、核实《关于第二期员工持股计划之持有人名单》
    监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等要求，认
真审阅了《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》相关
资料及第二期员工持股计划之持有人名单，发表了《关于公司第二期员工持股计
划相关事项的审核意见》。公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定
的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《海虹企
业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其
作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    公司全体监事邓南、王春霞、梁艳为公司本次员工持股计划参与人，回避表
决。该议案直接提交公司股东大会审议。
    《监事会关于公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见》详见 2017 年
2 月 10 日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             海虹企业（控股）股份有限公司
                     监   事   会
                  二零一七年二月十日