海南圣合律师事务所
                   HAINAN SAIL-HOVER LAW OFFICE
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                            海南圣合律师事务所
                关于海虹企业（控股）股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会的法律意见书


致:海虹企业（控股）股份有限公司

    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第 一 次临时股东大会于
2017 年 2 月 27 日（星期一）下午 14:30 在海口市君华海逸大酒店召开。海南圣合律师事务
所（以下简称“本所”）经公司委托，指派谢国华律师、石峰律师（以下简称“本所律
师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以
下简称《股东大会规则》）和《公司章程》，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、股东大会表决程序等发表法律意见。

     为出具本法律意见书，本所律师就相关事项进行了调查，查阅了相关文件，并就有关
 事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。在前述调查过程中，本所得到公司如
 下保证：公司已按照本所的要求提供了本所及本所律师为出具本法律意见书所要求公司提
 供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；公司提供给本所及本所律师的
 文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料
 为副本或复印件的，其与原件一致。
     本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的公告材料，随同其
 他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
     依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、
 法规和规范性法律文件，本所对与出具法律意见书有关的文件和事实进行审查判断，并据
 此出具法律意见如下：
    一、公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开

    公司董事会于 2017 年 2 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网上刊登了公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，2 月 22 日在《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了公司《关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告》。会议通知包括会议日期、会议审议事
项、出席会议对象、会议登记办法等事项。

    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

    （1）本次临时股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络
投票平台。

    （2）本次临时股东大会现场会议于 2017 年 2 月 27 日 14：30 时在海口市滨海大道君华
海逸大酒店（原文华大酒店）会议室召开。公司董事长贾岩燕出席本次临时股东大会并主持
会议。

    本次临时股东大会的召开公告在大会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及
通知内容均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次临时股东大会召
开的实际时间、地点、会议议程与通知中所告知的时间、地点、会议议程一致。经本所律师
审核，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定。

    二、公司 2017 年第一次临时股东大会出席人员的资格

    （一）出席会议的股东（或股东代理人）
         根据公司出席会议股东（或股东代理人）的签名和授权委托书等文件，出席会议股东
（或股东代理人）共 41 人，代表股份 282,414,528 股，占公司有表决权股份总数的
31.4205% 。其中：
    1、通过现场投票的股东（或股东代理人）
    通过现场投票的股东（或股东代理人）共 5 人，持有股份 1,613,477 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1795%。
     2、参加网络投票的股东
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据（剔除重复投票数），参加本次临时股东大会网
络投票的股东共 35 人，代表股份 51,435,458 股，占公司有表决权股份总数的 5.7225%。
    3、参加本次临时股东大会表决的中小股东
    通过出席现场和网络投票的股东共计 40 人，代表有表决权的股份 53,048,935 股，占公
司有表决权总股本的 5.9021%，其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份 1,613,477
 股，占公司有表决权总股本的 0.1795%；
    （2）通过网络投票的股东共计 35 人，代表有表决权的股份 51,435,458 股，占公司有
表决权总股本的 5.7225%。
    （二）列席会议的人员
    除股东（或股东代理人）出席本次临时股东大会外，出席和列席会议的人员包括公司部
分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任之本所律师。
    经验证，出席本次临时股东大会的人员包括公司股东、公司董事、监事及高级管理人员
和公司聘任之本所律师等，该等人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定。

    三、本次临时股东大会的议案
    经本所见证，本次临时股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新议案的情形。本次
临时股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案。
     四、公司本次临时股东大会的表决程序、表决结果
    （一）根据公司所作的统计及本所的核查，出席本次临时股东大会现场会议之股东（或
股东代理人）所持有的股份共计 282,414,528 股，占公司股份总数的 31.4205％；根据深圳
证券信息有限公司提供的数（剔除重复投票数），本次临时股东大会网络投票之股东所持有
的股份共计 51,435,458 股，占公司股份总数的 5.7225％。

    （二）根据本所的核查，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，参与投票的股东就列入《会议通知》的全部议案进行了表决。公司控股股东中海恒实
业发展有限公司作为关联股东，回避了本次股东大会全部议案的表决。
    本次临时股东大会的表决方式符合《股东大会规则》、《上市公司网络投票业务流程指
引》及《公司章程》的有关规定。
    （三）根据本所的核查，本次临时股东大会对下列议案的审议与表决情况如下：
    1、审议通过《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要；
    总表决情况：
    同意 53,048,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 53,048,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议
案 ；
    总表决情况：
    同意 53,048,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 53,048,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过关于制定《第二期员工持股计划管理办法》的议案；
    总表决情况：
    同意 53,048,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 53,048,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    (四)统计情况
    本次临时股东大会投票结束后,公司统计了现场投票的表决结果。本次临时股东大会所
审议的全部议案取得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
    经验证，本次临时股东大会的表决符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。

    五、结论

    本所认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的以上决议合法、有效。

    本法律意见书于 2017 年 2 月 27 日签署，正本三份，无副本。
    （本页无正文，为《海南圣合律师事务所关于海虹企业（控股）股份有限公

司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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                                                 经办律师：石峰律师




                                                       2017 年 2 月 27 日