海虹企业（控股）股份有限公司
                              独立董事 2016 年度述职报告


各位股东及股东代理人：
       作为海虹企业（控股）股份有限公司（下称“海虹控股”或“公司”）的独
立董事，2016年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，认
真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实
际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合
法权益不受损害, 现将2016年度履职情况汇报如下：
       一、2016 年工作情况
       1、出席会议情况
       2016 年度公司共计召开了 7 次董事会，4 次股东大会。本人以勤勉尽责的态
度，积极参加公司会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并结
合本人专业所长，提出合理建议。2016 年度我出席董事会会议的情况如下：
董事      应出席    现场出        以通讯方       委托出   缺席   是否连续两   列席股
姓名       次数     席次数        式参加会       席次数   次数   次未亲自出   东大会
                                   议次数                          席会议      次数
王培        7            3           4             0       0         否         2
       报告期内，我对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议
的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
       2、日常工作情况
       报告期内，我利用出席董事会、列席股东大会以及其他时间到公司现场深入
了解公司生产经营情况，与其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，共
同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，及时获取公司重大事项的
进展情况，掌握公司的经营动态，并以此为基础，在决议及发表独立意见时，做
出更加合理、专业的决策。
       对需经董事会讨论和决策的重大事项，我均能做到预先审议、认真审核。我
严格按照《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席
相关会议，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，从专业角度对公司

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的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保情况、与
关联方资金往来等相关事项发表独立意见；在财务报告编制和披露过程中，我积
极履行职责，充分发挥独立作用，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公司
的经营管理和发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利
益。
    3、在公司专门委员会的工作情况
    作为审计委员会委员，我与审计委员会主任委员李协林先生及委员李旭先生
依据公司《董事会审计委员会章程》，积极履行职责，发挥了审计委员会对董事
会科学决策支持和监督作用。特别是在财务报告的审计工作中积极履行了监督、
核查的职能，维护审计的独立性。
    2016 年 4 月，在综合考虑公司业务需求、会计师事务所资质及在年报审计
过程中的服务能力后，我们提议公司续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度审
计机构。同时，为配合公司内控审计需要，我们提议续聘大华会计师事务所为公
司提供内部控制审计服务。
       二、对公司有关事项发表独立意见情况
    2016 年度，我们根据相关规定发表了如下独立意见：
    1、2016 年 4 月 21 日，董事会召开第八届第二十二次会议，独立董事对公
司 2015 年度关联方资金占用和对外担保情况、公司 2015 年度利润分配、公司
2015 年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所及确定其报酬、公司证券
投资等事项发表了独立意见；
    2、2016 年 8 月 22 日，董事会召开第八届第二十四次会议，独立董事对公
司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；
    3、2016 年 10 月 14 日，董事会召开第九届第二次会议，独立董事对公司 2016
年非公开发行股票相关事项发表了独立意见；
    4、2016 年 12 月 5 日，董事会召开第九届第四次会议，独立董事对公司关
于转让子公司股权暨关联交易事项发表独立意见。
    以上事项的独立意见详细内容见公告。
       三、其他工作
    1、2016 年度本人关注公司信息披露的审批程序，对公司信息披露情况进行


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有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，
确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护
了股东的合法权益。
    2、协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让
公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
    3、2016 年度，本人积极学习证监会及深交所新发布的有关规章、规范性文
件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护
社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者
利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
       4、本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及
相关人员保持密切联系，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决
权。
    报告期内未有提议召开董事会情况发生。
       四、公司对独立董事工作提供协助的情况
    公司相关部门为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、
详细。对我们要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司投资与
证券事务部提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、
独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
    以上是我在 2016 年度履行职责情况的汇报。2017 年度，我将继续本着诚信
与勤勉的原则，严格按照有关法律法规和公司的有关制度的规定，更加尽职尽责
地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断提高工作质量，
切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。


       特此报告！




                                                   独立董事：王   培
                                                 二零一七年三月十七日


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