证券简称：海虹控股              证券代码：000503              编号：2017-48

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                      董事会九届九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届九次会议
于 2017 年 7 月 21 日以邮件方式发出会议通知,于 2017 年 7 月 24 日以通讯方式
召开。本次会议由董事长贾岩燕先生召集并主持,会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以投票方式表决，以七票同意通过了以下议案：
    1、《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》
    公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：
海虹控股，股票代码：000503）自 2017 年 5 月 11 日开市起停牌，于 2017 年 6
月 1 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
    公司原预计在 2017 年 8 月 11 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报
告书，但是由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需
就交易方案进行进一步协商和论证，公司无法在上述期限内披露重组预案或报告
书。为保证本次重组工作的顺利进行，保护广大投资者的权益，根据实际情况，
公司董事会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并拟提
交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。如该事项获得股东大会审议通过，公
司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 8 月 12 日开市起继续停牌，并预
计争取停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。
    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的编号为 2017-51 的《关于召
开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》。
    2、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2017 年 8 月 8 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上


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述《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》。
    会议通知详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           海虹企业(控股)股份有限公司
                                                    董   事   会
                                             二零一七年七月二十四日




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