证券简称：海虹控股              证券代码：000503               编号：2017-52

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                      董事会九届十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十次会议
于 2017 年 7 月 28 日以通讯方式发出会议通知,于 2017 年 7 月 31 日以通讯方式
召开。本次会议由董事长贾岩燕先生召集并主持,会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以投票方式表决，以七票同意通过了《关于全资子公司为母
公司融资提供担保的议案》。
    公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1.4 亿元流动资
金贷款额度，期限 1 年，年化贷款利率按一年期基准利率上浮 10%执行。全资子
公司域创投资（香港）有限公司质押 1.82 亿港币（约人民币 1.4 亿元）的定期
存单为公司流动资金贷款提供担保。
    董事会认为，全资子公司域创投资（香港）有限公司质押 1.82 亿港币（约
人民币 1.4 亿元）定期存单为母公司流动资金贷款提供担保，符合公司整体利益。
公司经营状况稳健良好，本次担保不会给子公司带来较大风险，有利于公司生产
经营的良性发展。同意下属全资子公司为母公司融资提供担保。
    详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）的编号为 2017-53 的《关于全资子公司为母公司融资
提供担保的公告》。


     特此公告。


                                            海虹企业(控股)股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二零一七年七月三十一日


                                     1