证券简称：海虹控股             证券代码：000503                 编号：2017-101

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                     董事会九届十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十七次会
议于 2017 年 11 月 29 日以通讯方式发出会议通知,于 2017 年 11 月 30 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长贾岩燕先生召集并主持,会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规
定。
    本次会议审议并以投票方式表决，审议并通过了《关于<海虹企业（控股）
股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。
    根据深圳证券交易所《关于对海虹企业(控股)股份有限公司的重组问询函》
（非许可类重组问询函[2017]第 23 号）、（非许可类重组问询函[2017]第 26 号）
所提出的相关问题及公司回复的内容，公司对《海虹企业（控股）股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）》及其摘要进行了修订和补充披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事对修订《重大资产出售报告书（草案）》及其摘要事项发表了同意
的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关
于修订<重大资产出售报告书（草案）及其摘要>的独立意见》。
    《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（修订稿）
及其摘要披露于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       特此公告。
                                             海虹企业(控股)股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二零一七年十二月一日


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