证券简称：海虹控股             证券代码：000503             编号：2017-108

                     海虹企业（控股）股份有限公司

                            重大事项提示公告
    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 11 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《详式权益变动报告书》、《关于
实际控制人发生变更的提示性公告》等公告，中国国有资本风险投资基金股份有
限公司（以下简称“国风投基金”）拟通过增资取得上市公司控股股东中海恒实
业发展有限公司（以下简称“中海恒”）的控制权，从而间接成为上市公司的间
接控股股东。
    公司于 2017 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所《关于对海虹企业(控股)股
份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 147 号）（以下简称“关注函”），
公司对关注函中所列问题已向深圳证券交易所作出书面回复，现根据要求，针对
上述交易安排中的相关重大事项及风险提示如下：

    一、本次交易对价将不进入上市公司
    本次交易系采取国风投基金对中海恒增资方式，投入资金主要用于中海恒日
常经营。本次投入资金将不会用于上市公司使用，提请投资者注意。
    二、上市公司控制权变动风险
    本次国风投控股中海恒交易实施完成后，上市公司实际控制人将变更为国风
投基金。根据相关协议约定，除非中海恒发生被起诉破产、重整或解散情况，未
来五年上市公司的实际控制人将维持为国风投基金。如中海恒发生被起诉破产、
重整或解散，或国风投基金未来五年期末决定不予实施继续投入资金，海南中恒
或其指定的第三方将回购国风投所持中海恒 75%股权，上市公司控制权将变更为
海南中恒或其指定的第三方。因此，未来期间内，上市公司控制权可能发生变更，
特予以提示。
    三、国风投基金后续投入不确定性风险
    本次交易国风投资金将先向中海恒增资 5 亿元，后续 36.96 亿元投入在中海
恒持续合法有效存续且未发生债务纠纷的前提下由国风投基金视中海恒及海虹
控股经营情况在股权登记日起五年内予以决定。鉴于中海恒及海虹控股未来发展


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存在不确定性，故国风投后续投入进度和投入金额存在不确定性，提请投资者注
意。


    特此公告。
                                      海虹企业（控股）股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二零一七年十二月一日




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