证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-117
海虹企业（控股）股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
二、会议的召开情况
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时股
东大会于 2017 年 12 月 19 日在海口君华海逸大酒店会议室以现场和网络投票相
结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司总裁康健先生主持了会议。
会议通知等相关文件在 2017 年 12 月 2 日、2017 年 12 月 14 日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 257,247,822 股，占上市公司
总股份的 28.6205％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 236,411,593 股，占上市公司总
股份的 26.3024％。
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 20,836,229 股，占上市公司总股份的
2.3182％。公司董事会及监事会部分成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会
议。
四、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 21,056,629 股，占上市公司总
股份的 2.3427％。
1
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 220,400 股，占上市公司总股份
的 0.0245％。
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 20,836,229 股，占上市公司总股份的
2.3182％。
五、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对议案进行了表决，并通过
了以下议案:
1、关于转让子公司股权的议案
总表决情况：
同意 257,240,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,049,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9653％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、关于海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之
规定的议案
总表决情况：
同意 257,181,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；反对
22,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 20,990,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6842％；反对
22,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1050％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
3、关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案
总表决情况：
2
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
4、关于海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售方案的议案
4.01 交易方案概况
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
4.02 定价依据及交易价格
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
4.03 本次交易支付方式及支付安排
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
3
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
4.04 标的资产工商变更登记
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
4.05 期间损益安排
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
4.06 债权债务处理及人员安置
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
4
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
4.07 本次交易相关决议的有效期
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
5、关于海虹企业（控股）股份有限公司与交易对方签署附条件生效<关于
海虹医药电子交易中心有限公司之股权转让协议>的议案
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％
6、关于《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（修
订稿）及其摘要的议案
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
5
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
7、关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的议案
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
8、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关
性及评估定价公允性的议案
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
9、关于审议海虹企业（控股）股份有限公司本次重大资产出售相关审计报
告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
6
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
10、关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
总表决情况：
同意 257,196,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对
7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 44,400 股（其中，
因未投票默认弃权 44,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 21,004,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7545％；反对 7,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 44,400 股（其中，因未投
票默认弃权 44,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2109％。
本次会议全部议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、法律意见
海南圣合律师事务所谢国华律师、石峰律师对本次股东大会出具了法律意见
书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过以上决议合法、有效。
7
七、备查文件
1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
2、海南圣合律师事务所出具的《关于海虹企业（控股）股份有限公司 2017
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
二零一七年十二月十九日
8
