证券简称：海虹控股              证券代码：000503              编号：2018-07

                      海虹企业（控股）股份有限公司
                      监事会九届十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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   海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会九届十五次会议

于 2018 年 1 月 17 日以电话方式发出会议通知，于 2018 年 1 月 19 通讯方式召开，

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及本公司章程规定。

    本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了关于修订《修改<公司章程>

的议案》的议案。

    根据中国证监会海南监管局《关于中证中小投资者服务中心向海南辖区 23

家上市公司发送股东建议函的通报》[《监管通报》2017 年第 10 期（总第 10 期）]

及中证中小投资者服务中心《股东建议函》（[2017]435 号）所提出的问题，公

司拟对《公司章程》进行修订。

    议案修订前：

    修改股东大会召开地点；明确公司不得对征集投票权提出最低持股比例限

制；取消限制股东权利的条款；明确股东大会审议影响中小投资者利益的重大事

项时，对中小投资者表决应当单独计票；取消了限制董事留任比例。针对以上内

容，公司分别对《公司章程》第四十四条、第七十八条、第八十三条、第八十七

条及第九十七条进行了修订。其他内容保持不变。

    议案修订后:

    1、修改股东大会召开地点；

    2、取消了限制董事留任比例。

    公司分别对《公司章程》第四十四条及第九十七条进行了修订。其他内容保
持不变。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                       海虹企业（控股）股份有限公司

                                                监   事   会

                                             二零一八年一月十九日