海虹企业（控股）股份有限公司

    独立董事关于修订《修改<公司章程>议案》的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规
章制度的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们就修订《修改<公司章程>议案》的议案发表如下意见：
    公司根据中国证监会海南监管局下发的《关于中证中小投资者服务中心向海
南辖区 23 家上市公司发送股东建议函的通报》[《监管通报》2017 年第 10 期（总
第 10 期）]及中证中小投资者服务中心下发的《股东建议函》（投服中心行权函
[2017]435 号）所提出的问题，对《公司章程》进行修订,符合相关法律法规和
公司章程的有关规定，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
    公司对修改公司章程的议案进行了重新修订，议案的决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。
    综上所述，我们同意本次公司董事会审议通过的关于修订《修改<公司章程>
的议案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。




                                     独立董事：王培   朱剑林   李协林
                                           二零一八年一月十九日