证券简称：国新健康               证券代码：000503                  编号：2019-08

                      国新健康保障服务集团股份有限公司
                       第十届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会
议于 2019 年 1 月 29 日以通讯方式发出会议通知，会议由赵观甫先生召集并主持,于
2019 年 2 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    会议审议并以记名投票表决方式，以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的相关规定，以及
中国证监会海南监管局下发的《关于中证中小投资者服务中心向海南辖区 23 家上市
公司发送股东建议函的通报》及中证中小投资者服务中心下发的《股东建议函》
（投服中心行权函[2017]435 号）的要求，在满足公司未来经营发展的基础上，结
合公司实际业务运营需要，公司拟对《公司章程》进行修订。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<
公司章程>修订案》。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                         国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                 二零一九年二月一日