国新健康保障服务集团股份有限公司

                        独立董事 2018 年度述职报告

 各位股东及股东代理人：
         作为国新健康保障服务集团股份有限公司（下称“国新健康”或“公司”）
 的独立董事，2018 年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
 的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的相关规
 定，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股
 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股
 东的合法权益不受损害,现将 2018 年度履职情况汇报如下：
        一、2018 年工作情况
        1、出席会议情况
        2018 年度 1 至 5 月，公司共计召开了 5 次董事会，1 次股东大会。本人以勤
 勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题
 的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议。2018 年度我出席董事会会议的情
 况如下：
 董事      应出席    现场出    以通讯方       委托出   缺席   是否连续两   出席股
 姓名       次数     席次数    式参加会       席次数   次数   次未亲自出   东大会
                                议次数                          席会议      次数
朱剑林       5            0       5             0       0         否         0
        报告期内，我对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议
 的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
        2、日常工作情况
        报告期内，我利用出席董事会以及其他时间到公司现场深入了解公司生产经
 营情况，与其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，共同分析公司所面
 临的经济形势、行业发展趋势等信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握
 公司的经营动态，并以此为基础，在决议及发表独立意见时，做出更加合理、专
 业的决策。
        对需经董事会讨论和决策的重大事项，我均能做到预先审议、认真审核。我


                                          1
严格按照《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席
相关会议，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，从专业角度对公司
的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司调整非公开发行股票方案、修订
《公司章程》、变更公司名称、董事会换届选举、对外担保情况、与关联方资金
占用等相关事项发表独立意见；在财务报告编制和披露过程中，我积极履行职责，
充分发挥独立作用，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公司的经营管理和
发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。
    3、在公司专门委员会的工作情况
    作为公司薪酬与考核委员会主任委员，我与两位委员依据公司《董事会薪酬
与考核委员会章程》，积极履行勤勉义务，根据公司经营业绩情况和宏观经济发
展要求，认真研究了公司经营层的奖励、考核办法和薪酬体系，并对公司年度报
告中董事、监事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核。
    二、对公司有关事项发表独立意见情况
    2018 年度，根据相关规定发表了如下独立意见：
    1、2018 年 1 月 1 日，董事会召开第九届第十八次会议，对公司调整非公开
发行股票方案事项发表了独立意见；
    2、2018 年 1 月 10 日,董事会召开第九届第十九次会议，对修订《公司章程》
的事项发表了独立意见；
    3、2018 年 1 月 19 日，董事会召开第九届第二十次会议，对修订《公司章
程》的事项发表了独立意见；
    4、2018 年 4 月 13 日，董事会召开第九届第二十一次会议，对拟变更公司
名称和证券简称、选举公司第十届董事会非独立董事和独立董事、关于董事和监
事津贴相关事项发表了独立意见；
    5、2018 年 4 月 20 日，董事会召开第九届第二十二次会议，独立董事对公
司年度关联方资金占用和对外担保情况、公司 2017 年度利润分配、公司 2017
年度内部控制自我评价报告、公司证券投资、公司 2017 年计提资产减值、公司
会计政策变更事项发表了独立意见；
    以上事项的独立意见详细内容见公告。
    三、其他工作


                                    2
    1、2018 年度本人关注公司信息披露的审批程序，对公司信息披露情况进行
有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，
确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护
了股东的合法权益。
    2、协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让
公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
    3、2018 年度，本人积极学习证监会及深交所新发布的有关规章、规范性文
件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护
社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者
利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
    4、本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及
相关人员保持密切联系，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决
权。
    报告期内未有提议召开董事会情况发生。
       四、公司对独立董事工作提供协助的情况
    公司相关部门为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、
详细。对我们要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司投资与
证券事务部提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、
独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
    以上是我在 2018 年度履行职责情况的汇报。鉴于公司实际控制人、股权结
构已发生较大变化，公司董事会、监事会于 2018 年 5 月进行了换届选举。本人
将不再继续担任公司的独立董事，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支
持。在此，衷心希望公司能够持续、稳定、健康地向前发展,以良好的业绩回报
广大投资者。


    特此报告。
                                                  独立董事：朱 剑 林
                                                二零一九年四月二十六日


                                     3