证券简称：国新健康              证券代码：000503                  编号：2019-42

                 国新健康保障服务集团股份有限公司

                     关于续聘会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）于
2019 年 4 月 25 日召开第十届董事会第八次会议暨 2018 年度会议,审议通过了《关
于聘请会计师事务所及确定其报酬事项的议案》。根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会
所”）为公司 2019 年年度报告审计及内部控制审计的审计机构，现将具体情况公
告如下：
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有上
市公司审计工作的丰富经验，公司认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能
力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，此次拟续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度报告审计机构，以及为公司提供
内部控制审计服务不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。同时，拟
确定其审计服务报酬共计人民币 140 万元，其中，90 万元作为对公司 2019 年度
报告的审计服务报酬，50 万元为提供内部控制审计服务的报酬。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘请会计师
事务所的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的
独立意见》。
    公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。


    特此公告。


                                       国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                            二零一九年四月二十六日