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上海市方达（北京）律师事务所
关于国新健康保障服务集团股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书
致：国新健康保障服务集团股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受国新健康保障服务
集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“上市公司”或“公司”）的委托，指派
律师出席公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大
会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等
有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文
件（以下合称“法律法规”）以及《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以
下称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程
序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发
表意见，并不对任何中华人民共和国（就法律意见书而言不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本法律意见书仅供国新健康为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面
同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任
1
何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以
公告。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东大会的现场会议于 2019 年 6 月 6 日（星期四）
下午 14:30 在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室召开，网络投票时间
为：2019 年 6 月 5 日至 6 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2019 年 6 月 6 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 5 日 15:00
至 2019 年 6 月 6 日 15:00 期间的任意时间，符合法律法规的规定。
根据国新健康于 2019 年 4 月 27 日公告的《国新健康保障服务集团股份有限
公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》，本次股东大会召开通知的公告日期距
本次股东大会的召开日期已达 20 日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的
规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 238,792,120 股，占上市公司总
股份的 26.5672%。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 237,325,443 股，
占上市公司总股份的 26.4040%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 1,466,677
股，占上市公司总股份的 0.1632%。
（二）中小股东出席的总体情况
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通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 3,090,527 股，占上市公司总股
份的 0.3438%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 1,623,850 股，占上
市公司总股份的 0.1807%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 1,466,677 股，
占上市公司总股份的 0.1632%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券
信息有限公司验证其身份。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东
（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
本次股东大会的召集人为国新健康董事会，根据法律法规的规定以及《公司
章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东
及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括国新健康的董事、监事和高
级管理人员等。
本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召
集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议了下列议案：
1、《公司 2018 年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意票为 238,218,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600%；反对
票为 573,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2400%；弃权票为 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意票为 2,517,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4529%；反对票
为 573,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5471%；弃权票为 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、《公司董事会 2018 年度工作报告》
总表决情况：
同意票为 238,199,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7517%；反对
票为 573,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2400%；弃权票为 19,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意票为 2,497,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.8155%；反对票
为 573,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5471%；弃权票为 19,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6374%。
3、《公司监事会 2018 年度工作报告》
总表决情况：
同意票为 238,218,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600%；反对
票为 71,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权票为 502,103 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2103%。
中小股东总表决情况：
同意票为 2,517,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4529%；反对票
为 71,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3006%；弃权票为 502,103 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.2465%。
4、《公司 2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
4
同意票为 238,218,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600%；反对
票为 71,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权票为 502,103 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2103%。
中小股东总表决情况：
同意票为 2,517,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4529%；反对票
为 71,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3006%；弃权票为 502,103 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.2465%。
5、《公司 2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意票为 238,218,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600%；反对
票为 71,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权票为 502,103 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2103%。
中小股东总表决情况：
同意票为 2,517,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4529%；反对票
为 71,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3006%；弃权票为 502,103 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.2465%。
6、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》
总表决情况：
同意票为 238,218,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600%；反对
票为 71,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权票为 502,103 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2103%。
中小股东总表决情况：
5
同意票为 2,517,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4529%；反对票
为 71,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3006%；弃权票为 502,103 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.2465%。
7、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意票为 238,134,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7247%；反对
票为 155,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0650%；弃权票为 502,103
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2103%。
中小股东总表决情况：
同意票为 2,433,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7321%；反对票
为 155,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0213%；弃权票为 502,103 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.2465%。
本次股东大会审议的议案均为普通议案，均取得出席会议的股东所持表决权
过半数通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符
合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东
大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市方达（北京）律师事务所关于国新健康保障服务集团
股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市方达（北京）律师事务所 负责人： 师 虹
见证律师：刘 璐
罗 寒
2019 年 6 月 6 日
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