国新健康：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-09-30
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-83
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
采用累积投票方式进行投票，本次应选非独立董事 2 名。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
2、本次股东大会审议的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议
案》、《关于转让浙江海虹股权暨关联交易的议案》及《关于转让海虹资产股权
暨关联交易的议案》为关联交易议案，关联股东中海恒实业发展有限公司回避
表决，同时该关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第
十二次会议于 2019 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019 年 10 月 16 日下午 14:30。
2、网络投票时间为：2019 年 10 月 15 日至 10 月 16 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系 统进行网 络投票的具 体时间为：2019 年 10 月 16 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
1
体时间为：2019 年 10 月 15 日 15:00 至 2019 年 10 月 16 日 15:00 期间的任意时
间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2019 年 10 月 8 日
（七）出席会议对象：
1.截止 2019 年 10 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式见附件 2）；
2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘任的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区七圣路西坝河西里甲 18 号公司会议室
（九）提示公告：公司将于 2019 年 10 月 11 日就本次股东大会发布提示性
公告。
二、会议审议事项
（一）关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
1、选举杨殿中先生为公司第十届董事会非独立董事
2、选举李永华先生为公司第十届董事会非独立董事
（二）关于确定部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案
（三）关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案
（四）关于转让浙江海虹股权暨关联交易的议案
（五）关于转让海虹资产股权暨关联交易的议案
（六）关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司提供担保的议案
（七）关于取消公司 2016 年度非公开发行股票事项的议案
议案（一）和议案（二）具体内容详见公司于 2019 年 9 月 16 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-72）及《关于董事、
高管辞职及补选董事与聘任高管的公告》（公告编号：2019-73）；议案（三）至
议案（七）具体内容详见公司 2019 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购神州博睿有
限合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-78）、《关于转让控股子公司股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-79）、《关于公司向宁波银行申请并购贷
款并由子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-80）及《关于取消 2016 年非
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公开发行股票事项的公告》（公告编号：2019-82）。
本次会议议案（一）采用累积投票方式进行投票，本次应选非独立董事 2
名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案（三）、议案（六）和议案（七）为特别议案，须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通议案，须经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案（三）、议案（四）和议案（五）为关联交易议案，关联股东中海恒实
业发展有限公司回避表决，同时该关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 应选人数 2 人
1.01 选举杨殿中先生为公司第十届董事会非独 √
立董事
1.02 选举李永华先生为公司第十届董事会非独 √
立董事
非累积投票提案
2.00 关于确定部分董事、监事及高级管理人员 √
薪酬标准的议案
3.00 关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交 √
易的议案
4.00 关于转让浙江海虹股权暨关联交易的议案 √
5.00 关于转让海虹资产股权暨关联交易的议案 √
6.00 关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司 √
提供担保的议案
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7.00 关于取消公司 2016 年度非公开发行股票事 √
项的议案
四、会议登记事项
（一）登记方式：
1、法人股股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明、出席人
身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委
托书（格式见附件 2）和本人身份证。
2、个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真以到达公
司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日、10 月 14 日和 10 月 15 日工作时间
（8:30-12:00 及 14:30-17:30）
（三）登记地点：海口市滨海大道君华海逸酒店七层 703 室
（四）会议联系方式
联系地址：海口市滨海大道君华海逸酒店七层 703 室公司投资与证券事务部
联系人：欧阳红梅
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510496
邮政编码：570105
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。具体流程详见附件 1。
六、备查文件
公司第十届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》
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国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零一九年九月二十九日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国
新投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
100 总议案: 除累计投票提案外的所有提案 100
累积投票提案
1.00 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 1.00
1.01 选举杨殿中先生为公司第十届董事会非独立董事 1.01
1.02 选举李永华先生为公司第十届董事会非独立董事 1.02
非累积投票提案
2.00 关于确定部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准 2.00
的议案
3.00 关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议 3.00
案
4.00 关于转让浙江海虹股权暨关联交易的议案 4.00
5.00 关于转让海虹资产股权暨关联交易的议案 5.00
6.00 关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司提供担 6.00
保的议案
7.00 关于取消公司 2016 年度非公开发行股票事项的议 7.00
案
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
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表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
议案一：选举非独立董事（有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 10 月 16 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
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投票。
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附件 2：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份有限
公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的 √
所有提案
累积投票 表决意见（请填写股份数）
提案
1.00 关于补选第十届董事会非独立 √ 应选人数 2 人
董事的议案
1.01 选举杨殿中先生为公司第十届 √
董事会非独立董事
1.02 选举李永华先生为公司第十届 √
董事会非独立董事
非累积投
票提案
2.00 关于确定部分董事、监事及高 √
级管理人员薪酬标准的议案
3.00 关于收购神州博睿有限合伙份 √
额暨关联交易的议案
4.00 关于转让浙江海虹股权暨关联 √
交易的议案
5.00 关于转让海虹资产股权暨关联 √
交易的议案
6.00 关于公司向宁波银行申请贷款 √
并由子公司提供担保的议案
7.00 关于取消公司 2016 年度非公开 √
发行股票事项的议案
附注说明：
1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相
同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
议案 1 选举非独立董事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
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对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举
票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数
不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投 0 票。
2、对于非累计投票议案，请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
1.对临时提案_________________________投赞成票；
2.对临时提案_________________________投反对票；
3.对临时提案_________________________投弃权票。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是
否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东
及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
否；
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为
止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
10
