证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-87
国新健康保障服务集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
一、会议的召开情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临
时股东大会于 2019 年 10 月 16 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长
贾岩燕先生主持了会议。
会议通知等相关文件在 2019 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 281 人，代表股份 288,488,977 股，占上市公司
总股份的 32.0963％。
其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 247,452,388 股，占上市公司
总股份的 27.5307％。
通过网络投票的股东 261 人，代表股份 41,036,589 股，占上市公司总股份
的 4.5656％。
1
公司董事会及监事会部分成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席
和列席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 280 人，代表股份 52,787,384 股，占上市公司
总股份的 5.8730％。
其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 11,750,795 股，占上市公司总
股份的 1.3074％。
通过网络投票的股东 261 人，代表股份 41,036,589 股，占上市公司总股份
的 4.5656％。
四、会议的表决情况
议案 1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01. 选举杨殿中先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:265,747,753 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份
数的 92.1171％；议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意股份数:30,046,160 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数
的 56.9192％。
1.02. 选举李永华先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:263,247,334 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份
2
数的 91.2504％；议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意股份数:27,545,741 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数
的 52.1824％。
议案 2.00 关于确定部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案
总表决情况：
同意 285,933,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1141％；反对
2,466,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8551％；弃权 88,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 50,231,584 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1583％；反对
2,466,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6733％；弃权 88,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1684％。
议案 3.00 关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 52,257,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9971％；反对
451,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8549％；弃权 78,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1480％。
中小股东总表决情况：
同意 52,257,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9971％；反对
3
451,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8549％；弃权 78,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1480％。
议案 4.00 关于转让浙江海虹股权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 52,299,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0765％；反对
406,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7703％；弃权 80,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1533％。
中小股东总表决情况：
同意 52,299,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0765％；反对
406,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 80,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1533％。
议案 5.00 关于转让海虹资产股权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 52,299,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0765％；反对
406,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7703％；弃权 80,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1533％。
中小股东总表决情况：
同意 52,299,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0765％；反对
406,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7703％；弃权 80,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1533％。
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议案 6.00 关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 287,929,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8062％；反对
481,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1667％；弃权 78,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％。
中小股东总表决情况：
同意 52,228,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9408％；反对
481,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9112％；弃权 78,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1480％。
议案 7.00 关于取消公司 2016 年度非公开发行股票事项的议案
总表决情况：
同意 287,907,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7983％；反对
473,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1641％；弃权 108,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％。
中小股东总表决情况：
同意 52,205,583 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8978％；反对
473,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8968％；弃权 108,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2054％。
本次股东大会投票结束后,公司统计了现场投票和网络的表决结果。
本次股东大会审议的议案 3、议案 4 和议案 5 涉及公司与公司控股股东、实
际控制人关联企业发生的关联交易，关联股东中海恒实业发展有限公司持有表决
5
权股份数量为 235,701,593 股，已对上述议案回避表决。
本次股东大会审议的议案 3、议案 6 和议案 7 为特别议案，已经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案已经出席会议的股东所持表决权
的二分之一以上通过。
经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东
大会规则》及其他有关法律、法规的规定。
五、法律意见
上海市方达（北京）律师事务所刘璐律师、罗寒律师对本次股东大会出具了
法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
2、上海市方达（北京）律师事务所出具的《关于国新健康保障服务集团股
份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零一九年十月十六日
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