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公司公告

国新健康:第十届监事会第十一次会议决议公告2019-10-30  

						证券简称:国新健康              证券代码:000503             编号:2019-89

                国新健康保障服务集团股份有限公司

                第十届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国新健康”)
第十届监事会第十一次会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯方式发出会议通知,会
议根据监事会主席赵观甫先生的提议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本

次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵观甫先生主持,
公司部分董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审
议通过以下议案:

    一、2019 年第三季度报告全文及正文
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》(公告编号:
2019-90)。
    二、关于终止重大资产重组事项的议案
    监事会认为,因无法与交易相关方就交易的部分核心条款达成一致等原因,
公司认真听取各方意见并与交易对方协商一致,经审慎研究决定终止本次重大资

产重组事项。公司终止本次重大资产重组事项不会对公司目前的生产经营活动产
生重大不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止重大资产重组事项的
公告》(公告编号:2019-91)。
特此公告。




             国新健康保障服务集团股份有限公司
                       监   事   会
                 二零一九年十月二十九日