证券简称：国新健康             证券代码：000503                  编号：2020-28

                     国新健康保障服务集团股份有限公司
                     第十届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
十六次会议于 2020 年 9 月 16 日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩
燕先生召集并主持，于 2020 年 9 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于拟公开挂牌转让广东海虹 45%股权的议案》：
    为了聚焦公司主营业务，进一步优化公司财务结构，公司拟将所持广东海
虹 45%股权以公开挂牌方式转让。公开挂牌的转让底价不低于人民币 13,773 万
元，最终成交价格以实际转让价格为准。公司董事会授权管理层根据公开挂牌
的结果，具体办理本次交易相关事宜（包括但不限于签订相关合同、组织实施
股权过户及收取股权转让款等事项）。
    独立董事对拟公开挂牌转让广东海虹 45%股权事项发表了同意的独立意
见。
    具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让
广东海虹 45%股权的公告》（公告编号：2020-29）和在巨潮资讯网披露的《独
立董事关于拟公开挂牌转让广东海虹 45%股权事项的独立意见》。


    特此公告。




                                       国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二零二零年九月十八日

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