证券代码：000503               证券简称：国新健康        公告编号：2021-30

               国新健康保障服务集团股份有限公司
            关于第十届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
十七次会议于 2021 年 8 月 3 日以通讯方式发出会议通知，会议由监事会主席赵
观甫先生召集并主持,于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
通过了以下议案:
    一、关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划
（第一期）激励对象名单（修订稿）》的议案
    公司于 2021 年 1 月 4 日在指定信息网站上首次披露了《限制性股票激励计
划（第一期）激励对象名单》，根据公司近期人事变动情况，为了更好的实现本
次激励计划的激励效果，公司对原《限制性股票激励计划（第一期）激励对象名
单》进行了修订。
    经审核，公司监事会认为：
    本激励计划修订后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范
国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司
实施股权激励工作指引》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在内部公示修订后的激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励
对象名单的审核意见及公示情况的说明。
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    激励对象名单详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）
披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激
励对象名单（修订稿）》。
    二、关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划
（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
    为了能更好地实施本次限制性股票激励计划，增强股权激励效果，以达到员
工激励的目的，公司监事会同意对 2020 年 12 月 31 日召开的第十届董事会第十
九次会议审议通过的《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激
励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》中关于参与对象的相关内容进行修
改，形成《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）
（草案修订稿）》及其摘要。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露
的《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案
修订稿）》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性
股票激励计划（第一期）（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-31）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                   国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                监 事 会
                                           二零二一年八月五日




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