证券简称：国新健康             证券代码：000503            编号：2021-37

                     国新健康保障服务集团股份有限公司

             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会
人员的健康安全，公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防
疫管控。请现场参会股东或股东代理人及时了解北京相关防疫要求，配合工作
人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工
作。来访人员须配合行程码和健康码的查验，对于来自中高风险地区的人员严
禁进入公司会场，会议召开日前 14 天内存在出京记录的人员，还须提供 48 小
时以内核酸检测为阴性的报告。



    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 8 月
13 日召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2021 年 9 月 1 日 14:30；
    2、网络投票时间为：2021 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
9 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）召开方式：现场表决和网络投票相结合



                                     1
       （六）会议的股权登记日：2021 年 8 月 25 日
       （七）出席会议对象：
       1、截止 2021 年 8 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东；
       2、公司的董事、监事及高级管理人员；
       3、公司聘任的律师。
       （八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
       （九）提示公告：公司将于 2021 年 8 月 26 日就本次股东大会发布提示性公
告。
       二、会议审议事项
       （一）关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划
（草案）》及其摘要的议案
       （二）关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划
（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
       （三）关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划
管理办法》的议案
       （四）关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第
一期）实施考核管理办法》的议案
       （五）关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划
相关事宜的议案
       （六）关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第
一期）相关事宜的议案
       以上议案详细情况请参考公司于 2021 年 1 月 4 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会
第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-35)、《第十届监事会第十五次会议决
议公告》(公告编号：2020-36)、《限制性股票长期激励计划（草案）摘要》（公告
编号：2020-37），披露于巨潮资讯网的《限制性股票长期激励计划（草案）》《限
制性股票长期激励计划管理办法》《限制性股票激励计划（第一期）实施考核管
理办法》等公告，以及于 2021 年 8 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证


                                       2
  券时报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告
  编号：2021-29）、《第十届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-30）、
  《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-31）、
  《关于限制性股票激励计划（第一期）（草案）及其摘要的修订说明公告》（公告
  编号：2021-32），披露于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划（第一期）（草案
  修订稿）》《限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）》《监事会关
  于公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及有关事项的核查意见》
  《独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》等公告。
         本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
         在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管
  理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
  独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
         公司独立董事王秀丽女士作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体
  股东征集委托投票权，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》
  《证券时报》及巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公
  告编号：2021-38）。

         三、提案编码
                                                                         备注
                                                                      该列打勾的
 提案编码                          提案名称
                                                                      栏目可以投
                                                                          票
   100                              总议案                                √
非累积投票
   提案
   1.00       关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长          √
              期激励计划（草案）》及其摘要的议案

   2.00       关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股          √
              票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案

   3.00       关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长          √
              期激励计划管理办法》的议案



                                       3
4.00      关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激          √
          励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案

5.00      关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长          √
          期激励计划相关事宜的议案

6.00      关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激          √
          励计划（第一期）相关事宜的议案

    四、会议登记事项
    （一）登记方式：
    1、法人股股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出
席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授
权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    2、个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    3、异地股东可以以信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记。传
真以到达公司时间、电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬
请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
    （二）登记时间：2021 年 8 月 26 日至 8 月 30 日工作时间（8:30-12:00 及
14:30-17:30）
    （三）登记地点：海口市滨海大道君华海逸酒店七层 703 室
    （四）会议联系方式
    联系地址：海口市滨海大道君华海逸酒店七层 703 室公司证券与投资部
    联系人：欧阳红梅
    联系电话：（0898）68510496
    联系传真：（0898）68510496
    电子邮箱:IR@CRHMS.CN
    邮政编码：570105
    本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。具体流程详见附件 1。
    六、备查文件



                                     4
1、第十届董事会第十九次会议决议；
2、第十届监事会第十五次会议决议；
3、第十届董事会第二十三次会议决议；
4、第十届监事会第十七次会议决议。


特此公告。


附件：1、参加网络投票的具体操作流程
      2、《授权委托书》


                               国新健康保障服务集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                      二零二一年八月十三日




                              5
附件1：
                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国
新投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                      表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                议案名称                                  议案编码
  100        总议案                                                 100

  1.00       关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长     1.00
             期激励计划（草案）》及其摘要的议案

  2.00       关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股     2.00
             票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案

  3.00       关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长     3.00
             期激励计划管理办法》的议案

  4.00       关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激     4.00
             励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案

  5.00       关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长     5.00
             期激励计划相关事宜的议案

  6.00       关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激     6.00
             励计划（第一期）相关事宜的议案
    （2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


                                        6
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2021 年 9 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
       13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.投票时间：2021 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                              7
  附件 2：
                                  授 权 委 托 书

           兹委托           先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份
  有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  提案                      提案名称                  备注    同意   反对   弃权
  编码                                               该列打
                                                     勾的栏
                                                     目可以
                                                      投票
  100                         总议案                   √
非累积投
 票提案
  1.00       关于《国新健康保障服务集团股份有限        √
             公司限制性股票长期激励计划（草案）》
             及其摘要的议案

  2.00       关于审议《国新健康保障服务集团股份        √
             有限公司限制性股票激励计划（第一期）
             （草案修订稿）》及其摘要的议案

  3.00       关于《国新健康保障服务集团股份有限        √
             公司限制 性股 票长期 激励计 划管 理办
             法》的议案

  4.00       关于《国新健康保障服务集团股份有限        √
             公司限制性股票激励计划（第一期）实
             施考核管理办法》的议案

  5.00       关于提请公司股东大会授权董事会办理        √
             公司限制性股票长期激励计划相关事宜
             的议案

  6.00       关于提请公司股东大会授权董事会办理        √
             公司限制性股票激励计划（第一期）相
             关事宜的议案



                                         8
注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
         对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
         1. 对临时提案_________________________投赞成票；
         2. 对临时提案_________________________投反对票；
         3. 对临时提案_________________________投弃权票。
         如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
         对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
否；
         授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
为止。
         委托人（签名）：                    受托人（签名）：
         委托人股东账号：                    受托人身份证号：
         委托人身份证号：
         委托人持股数：                      签署日期：




                                     9