证券简称：国新健康              证券代码：000503                 编号：2021-36

                      国新健康保障服务集团股份有限公司

                     第十届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
二十四次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩
燕先生召集并主持，于 2021 年 8 月 13 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》：
    公司定于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》。


     特此公告。


                                         国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二零二一年八月十三日




                                     1