证券简称：国新健康              证券代码：000503                编号：2022-05

                      国新健康保障服务集团股份有限公司

                     第十届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
二十九次会议于 2022 年 3 月 3 日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩
燕先生召集并主持，于 2022 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》：
    经公司总经理李永华先生提名，公司决定聘任王文长先生为公司总会计师，
任期与第十届董事会任期相同。
    独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于总会计师变更的公告》（公告编号：
2022-06）以及在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二十九次会
议相关事项的独立意见》。


     特此公告。


                                         国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   二零二二年三月七日




                                     1