证券简称：国新健康             证券代码：000503          公告编号：2022-08


                 国新健康保障服务集团股份有限公司

               第十届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届监事会第
二十一次会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯方式发出会议通知，会议由监事会主席
赵观甫先生召集并主持，于 2022 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事及高级管理人员列席会议。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》：
    鉴于公司第十届监事会任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，按照
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届
选举。根据控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股
份有限公司第十一届监事会监事候选人的提名函》，提名沈治国先生、李岩先生
为第十一届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事一起组成公司第十一届监事会。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-10）。
    特此公告。
                                       国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              二零二二年三月十三日