证券简称：国新健康             证券代码：000503         公告编号：2022-23


                国新健康保障服务集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人

                               员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 29
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事
会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》《关于选
举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开第十一届董事会
第一次会议，审议通过选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管
理人员及证券事务代表等议案；同日召开的第十一届监事会第一次会议审议通过
了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。公司独立董事对聘任公司高级
管理人员事项发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：
    一、第十一届董事会组成情况
    （一）董事会组成
    1、董事长：杨殿中先生；
    2、非独立董事：杨殿中先生、李永华先生、姜开宏先生、陈涛先生、刘英
杰先生、孙迪草先生；
    3、独立董事：王秀丽女士、白彦先生、孙洁女士。
    公司第十一届董事会由上述 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事
3 名，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的
人数比例符合相关法规的要求。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所备案审核无异议。上述人员简历详见附件。
    （二）董事会各专门委员会组成情况


                                    1
    1、董事会审计委员会：主任委员：王秀丽，委员：孙洁、陈涛。
    2、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：白彦，委员：王秀丽、姜开宏。
    各专门委员会任期与公司第十一届董事会任期一致。
    二、第十一届监事会组成情况
    1、监事会主席：沈治国先生；
    2、股东代表监事：沈治国先生、李岩先生；
    3、职工代表监事：夏坤女士。
    公司第十一届监事会由上述 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代
表监事 1 名，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人
员简历详见附件。
    三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
    1、总经理：李永华先生；
    2、副总经理：刘英杰先生、孙迪草先生、孙立群女士；
    3、总会计师：王文长先生；
    4、总法律顾问：王中胜先生；
    5、董事会秘书：刘新星先生；
    6、证券事务代表：刘雯雯女士。
    上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
    刘新星先生、刘雯雯女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述
人员任期与公司第十一届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
    上述事项决议公告和独立董事意见等内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日和
2022 年 3 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网
址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第三十次会议决议公告》
（公告编号：2022-07）、《第十届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
2022-08）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-09）、《关于监事会
换届选举的公告》（公告编号：2022-10）、《关于选举第十一届监事会职工代表监

                                     2
事的公告》（公告编号：2022-11）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2022-20）、第十一届董事会第一次会议决议公告》 公告编号：2022-21）、
《第十一届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-22），以及在巨潮资
讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会
第三十次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第十一届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
    联系人：刘新星、刘雯雯
    电话：010-57825201
    传真：0898-68510496
    电子邮箱：IR@CRHMS.CN
    五、部分董事、监事任期届满离任情况
    本次换届完成后，贾岩燕先生不再担任公司董事长、董事，仍在公司担任公
司顾问职务。截至本公告披露日，贾岩燕先生未持有公司股份。
    本次换届完成后，第十届董事会董事张灵女士、钱庆文先生、黄安鹏先生，
以及第十届监事会监事赵观甫先生、张旭先生不再担任公司任何职务。截至本公
告披露日，张灵女士、钱庆文先生、黄安鹏先生、赵观甫先生、张旭先生未持有
公司股份。
    公司及董事会、监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！


    特此公告。


                                        国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二零二二年三月二十九日




                                    3
附件：
  一、第十一届董事会成员简历
  （一）非独立董事简历
   1、杨殿中，男，出生于 1961 年，中共党员，毕业于东北财经大学，博士研
究生。曾任国新宜康投资（北京）有限公司执行董事、总经理，国新盛康投资基
金(北京)有限公司执行董事、总经理，中国华星集团有限公司党委书记、执行董
事、总经理，中国国新资产管理有限公司常务副总经理。现任公司党委书记、董
事长，国新宏盛投资（北京）有限公司执行董事、总经理。
    杨殿中先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》 公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，杨殿中先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁
的限制性股票 26.6 万股，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公
司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
    2、李永华，男，出生于 1975 年，中共党员，硕士。曾任大唐电信科技产业
控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电
信科技产业控股有限公司法律事务部总经理，电信科学技术研究院总法律顾问，
大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐
移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯
国际集成电路制造有限公司替任董事、大唐电信科技股份有限公司董事、党委书
记兼总经理、大唐恩智浦半导体有限公司董事长、瓴盛科技（贵州）有限公司董
事、上海立可芯半导体科技有限公司董事、辰芯科技有限公司董事。现任公司党
委副书记、董事、总经理，中国国新控股有限责任公司总法律顾问、总经理助理，
国新综改企业管理有限公司执行董事，北京壹永科技有限公司董事。

                                   4
    李永华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》 公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，李永华先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁
的限制性股票 26.6 万股，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公
司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
    3、姜开宏，男，出生于 1977 年，管理学博士。曾任中国国新基金管理有限
公司副总经理。现任公司董事，国新风险投资管理（深圳）有限公司副总经理。
    姜开宏先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》 公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，姜开宏先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人
关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
    4、陈涛，男，出生于 1970 年，经济学学士。曾任中电长城网际系统应用有
限公司副总经理，中国国新基金管理有限公司创新协同部董事总经理。现任公司
董事、国新风险投资管理（深圳）有限公司董事总经理。
    陈涛先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

                                   5
   截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人关
联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
    5、刘英杰，男，出生于 1972 年，中共党员，华中科技大学本科，中欧国际
工商学院 EMBA，北京大学软件工程博士（在读）。曾任惠普中国区服务业务总
监、美国优利公司北亚区战略业务总监、中软国际总公司执委会委员、高级副总
裁兼任新业务集团 CEO。现任公司董事、副总经理，神州医疗科技股份有限公司
董事。
    刘英杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》 公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，刘英杰先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁
的限制性股票 24.4 万股，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、
监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    6、孙迪草，男，出生于 1963 年，中共党员，大专学历。现任公司董事、副
总经理，国新健康有限公司执行董事兼总经理，广东海虹药通电子商务有限公司
总经理。
    孙迪草先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》 公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，孙迪草先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁
的限制性股票 24.4 万股，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、
监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

                                   6
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    （二）独立董事简历
    1、王秀丽，女，出生于 1965 年，中共党员，经济学博士。曾任对外经济
贸易大学国际商学院会计系主任、国际商学院财务管理系主任，北京全聚德股份
有限公司独立董事，五矿发展股份有限公司独立董事、三只松鼠股份有限公司独
立董事。现任公司独立董事，对外经济贸易大学国际商学院财务管理系教授，科
沃斯股份有限公司独立董事，民生证券股份有限公司独立董事，中科寒武纪科技
股份有限公司独立董事。
    王秀丽女士不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》 公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，王秀丽女士未持有公司股票，未在公司实际控制人关联
方任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
    2、白彦，男，出生于 1965 年，北京大学法学博士，应用经济学博士后研
究人员，美国纽约大学高级访问学者。现任公司独立董事，北京大学政府管理学
院教授、博士生导师，北京大学公共政策研究中心副主任，北京大学继续教育学
院副院长。兼任中国商业法研究会常务理事，北京区域经济学会副会长，中国政
法大学教授、博士生导师，北京市首都创业集团有限公司外部董事。
    白彦先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，白彦先生未持有公司股票，未在公司实际控制人关联方
任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、

                                   7
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
    3、孙洁，女，出生于 1965 年，经济学博士，全国政协委员。曾任全国人
大代表。现任公司独立董事，对外经济贸易大学保险学院教授，中国劳动和社会
保障科学研究院特约研究员，中国医疗保险研究会常务理事。
    孙洁女士不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，孙洁女士未持有公司股票，未在公司实际控制人关联方
任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
    二、第十一届监事会成员简历
    （一）股东代表监事简历
    1、沈治国，男，出生于 1977 年，中共党员，毕业于清华大学,硕士，曾任
工业和信息化部电信研究院财务部副主任，中广核核电运营有限公司经营财务高
级业务经理、中国广核新能源控股有限公司预算管理高级业务经理、获新能源山
东分公司、辽宁分公司分管财务负责人职务授权，中国国新控股有限责任公司财
务部资深经理；国新健康保障服务集团股份有限公司总会计师。现任公司监事会
主席、中国国新基金管理有限公司首席财务官、国新风险投资管理（深圳）有限
公司董事、国新科创（杭州）股权投资有限公司董事、中新能化科技有限公司监
事，国新国控投资有限公司监事。
    沈治国先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》 公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

                                   8
    截至本公告披露日，沈治国先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁
的限制性股票22.2万股，后续将按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《限
制性股票激励计划（第一期）》的相关规定处理，除上述在公司实际控制人关联
方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
    2、李岩，男，出生于 1982 年，中共党员，毕业于北京大学, 硕士研究生学
历。曾任安信证券股份有限公司投资银行部业务总监。现任公司监事、国新风险
投资管理（深圳）有限公司投资部投资总监。
    李岩先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    截至本公告披露日，李岩先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人关
联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
    （二）职工代表监事简历
    夏坤，女，出生于 1987 年，中共党员，毕业于大连理工大学，本科学历。
曾任北京开创联合科技有限公司法务。现任公司职工代表监事、法务部副总经理。
    夏坤女士不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    截至本公告披露日，夏坤女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

                                   9
相关规定等要求的任职资格。
    三、高级管理人员及其他人员简历
    1、李永华，男，出生于 1975 年，中共党员，硕士。曾任大唐电信科技产业
控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电
信科技产业控股有限公司法律事务部总经理，电信科学技术研究院总法律顾问，
大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐
移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯
国际集成电路制造有限公司替任董事、大唐电信科技股份有限公司董事、党委书
记兼总经理、大唐恩智浦半导体有限公司董事长、瓴盛科技（贵州）有限公司董
事、上海立可芯半导体科技有限公司董事、辰芯科技有限公司董事。现任公司党
委副书记、董事、总经理，中国国新控股有限责任公司总法律顾问、总经理助理，
国新综改企业管理有限公司执行董事，北京壹永科技有限公司董事。
    李永华先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，李永华先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁
的限制性股票 26.6 万股，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公
司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
    2、刘英杰，男，出生于 1972 年，中共党员，华中科技大学本科，中欧国际
工商学院 EMBA，北京大学软件工程博士（在读）。曾任惠普中国区服务业务总
监、美国优利公司北亚区战略业务总监、中软国际总公司执委会委员、高级副总
裁兼任新业务集团 CEO。现任公司董事、副总经理，神州医疗科技股份有限公司
董事。

    刘英杰先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人

                                   10
员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，刘英杰先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁
的限制性股票 24.4 万股，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、
监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3、孙迪草，男，出生于 1963 年，中共党员，大专学历。现任公司董事、副
总经理，国新健康有限公司执行董事兼总经理，广东海虹药通电子商务有限公司
总经理。
    孙迪草先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，孙迪草先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁
的限制性股票 24.4 万股，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、
监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    4、孙立群，女，出生于 1967 年，中共党员，研究生学历。曾长期在政府部
门从事医疗保险管理工作，曾任公司职工代表监事。现任公司副总经理，国新健
康研究院院长，中国国新研究院兼职副院长。
    孙立群女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，孙立群女士因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁
的限制性股票 22.2 万股，除上述在公司实际控制人关联方任职外，与公司其他

                                  11
董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    5、王文长，男，出生于 1970 年 2 月，中共党员，本科学历。曾任中国华星
集团有限公司党委委员、总经理助理，中国国新控股有限责任公司财务部资深经
理，现任本公司党委委员、总会计师，国新融资租赁有限公司监事会主席，国新
控股香港有限公司董事。
    王文长先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    截至本公告披露日，王文长先生未持有公司股份，除上述在公司实际控制人
关联方任职外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
    6、王中胜，男，出生于 1976 年，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生
院,硕士学历。曾经任职于中国共产党海南省纪律检查委员会、海南省监察委员
会、海南省人民检察院。现任公司总法律顾问。
    王中胜先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    截至本公告披露日，王中胜先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁
的限制性股票 15 万股，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、监
事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    7、刘新星，男，出生于 1984 年，研究生学历，曾任北京市通商律师事务所
合伙人助理；中国昊汉集团有限公司 IPO 及投资者关系管理部总监；凤凰医疗

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集团有限公司董事会秘书；南昌金斯利教育咨询有限公司总经理；北京联合货币
兑换股份有限公司董事会秘书；煜盛文化集团有限公司联席公司秘书、副总裁。
现任公司董事会秘书。
    刘新星先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
   截至本公告披露日，刘新星先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任
职资格已经深圳证券交易所审核无异议。刘新星先生因股权激励计划持有公司已
获授但尚未解锁的限制性股票 14 万股，未在公司实际控制人关联方任职，与公
司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
    8、刘雯雯，出生于 1987 年 6 月，经济学学士，现任公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，刘雯雯女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和相关工作经验。刘
雯雯女士因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票 5 万股，未在
公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联
关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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