证券简称：国新健康                   证券代码：000503                编号：2022-28

                     国新健康保障服务集团股份有限公司
        第十一届监事会第二次会议暨 2021 年度会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十一届监事会
第二次会议暨 2021 年度会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，会
议由监事会主席沈治国先生召集并主持,于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯的
方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
    一、公司 2021 年年度报告及摘要
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准
确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《2021 年年度报告全文》见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），
《2021 年年度报告摘要》见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（公告编号：2022-29）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    二、公司监事会 2021 年度工作报告
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《 公 司 监 事 会 2021 年 度 工 作 报 告 》 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、公司 2021 年度财务决算报告
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


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    《2021 年度财务决算报告》具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-31）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    四、公司 2021 年度利润分配预案
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度公司实现归
属于上市公司股东的净利润为-175,821,833.40 元，归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-189,315,421.70 元，年末可供股东分配的利润为
1,002,458.28 元。2021 年度母公司实现净利润-23,120,911.63 元，年末母公
司可供分配利润为 -27,014,364.41 元，母公司 2021 年末资本公积余额为
57,166,391.60 元，合并报表资本公积余额为 35,737,394.00 元。
    《公司法》第一百六十六条规定 “公司弥补亏损和提取公积金后所余税后
利润，有限责任公司依照本法第三十五条的规定分配；股份有限公司按照股东
持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外”。
2021 年末母公司未分配利润为-27,014,364.41 元。根据《公司章程》规定，公
司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下进行利润分
配。虽然理论上公司可以通过子公司向母公司分红后再向股东进行分红，但由
于公司处于业务拓展关键期，报告期内公司为健康保障服务业务拓展所需现金
投入巨大，公司主营业务发生较大亏损。
    鉴于上述原因，公司不具备利润分配条件。2021 年度不进行利润分配，不
进行公积金转增股本。
    公司 2021 年度不进行利润分配是结合公司 2021 年度实际经营情况和未来
经营发展的需要做出的，兼顾公司的长远利益和全体股东的整体利益，有利于
公司可持续发展。未来，随着公司盈利能力的逐步提高，公司将遵循《公司章
程》、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，在满足现
金分红的条件下积极向投资者进行现金分红。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    五、公司 2021 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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    监事会审阅了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形
式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，报告真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年度内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合
法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2021 年，公司未有违反《企业内部
控制应用指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司《2021 年度内
部控制自我评价报告》不存在异议。
    《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》见同日巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
    六、公司 2022 年第一季度报告
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真
实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年第一季度报告》见同日《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（公告编号：2022-30）。


    特此公告。


                                       国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                             二零二二年四月二十九日




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