国新健康保障服务集团股份有限公司

  独立董事关于第十一届董事会第二次会议暨 2021 年度会议

                    相关事项的事前认可意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国新健
康保障服务集团股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为国新健康保障
服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，
对拟提交公司第十一届董事会第二次会议暨 2021 年度会议审议的关于续聘
2022 年度会计师事务所及确定其报酬事项发表事前认可意见如下：
    经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资
格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务
期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托
的相关工作，满足公司财务审计、相关内控审计工作的要求，不会损害公司和
全体股东、特别是中小股东的利益。由于双方合作良好，为保持公司审计工作
的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计
机构。同时，拟确定其审计服务报酬共计人民币 140 万元，其中，90 万元作为
对公司 2022 年年度报告的财务审计服务报酬，50 万元为提供内部控制审计服
务的报酬。同意将《关于续聘 2022 年度会计师事务所及确定其报酬的议案》提
交公司第十一届董事会第二次会议暨 2021 年度会议审议。




                                      独立董事：王秀丽 白彦 孙洁
                                        二零二二年四月二十九日