国新健康保障服务集团股份有限公司
                             董事会 2021 年度工作报告


     国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2021 年度
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国新健康保障服务集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《国新健康保障服务集团股份有
限公司董事会议事规则》的相关规定，切实履行职责，勤勉尽责，强化执行，圆
满完成了各项工作，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保董事会科学决
策和规范运作，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要
作用，现将 2021 年度董事会工作报告如下：
     一、董事会会议召开情况
     2021 年共召开董事会会议 9 次，董事会会议的召开程序均符合《公司法》
和《公司章程》等法律法规的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况
如下：
    召开时间             会议届次                                 议案
                        第十届董事会
 2021 年 1 月 15 日                       关于聘任公司董事会秘书的议案
                        第二十次会议
                                          1、公司 2020 年年度报告及摘要

                                          2、公司董事会 2020 年度工作报告

                                          3、公司 2020 年度财务决算报告

                                          4、公司 2020 年度利润分配预案

                                          5、公司 2020 年度内部控制自我评价报告

                                          6、关于提取 2021 年度董事会基金的议案

                                          7、关于公司 2021 年度投资者关系管理计划的议案
                      第十届董事会第二
 2021 年 4 月 22 日   十一次会议暨 2020   8、关于续聘 2021 年度会计师事务所及确定其报酬的议案
                          年度会议
                                          9、公司 2021 年第一季度报告全文及其正文

                                          10、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
                                          11、关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的
                                          议案
                                          12、公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划

                                          13、关于修订《公司章程》的议案

                                          14、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

                                          15、关于修订《公司董事会议事规则》的议案


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                                        16、关于调整公司组织架构的议案

                                        17、关于变更会计政策和会计估计的议案

                                        1、关于收购壹永科技股权及增资的议案
                         第十届董事会
 2021 年 7 月 20 日                     2、关于对全资子公司北京益虹增资的议案
                       第二十二次会议
                                        3、关于聘任公司总法律顾问并确定其薪酬标准的议案

                                        1、关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性
                                        股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）》的议案


                         第十届董事会   2、关于审议《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性
  2021 年 8 月 5 日                     股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案
                       第二十三次会议

                                        3、关于对全资子公司提供担保的议案

                                        4、关于对中资医疗医药增资的议案

                       第十届董事会第
 2021 年 8 月 13 日                     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
                         二十四次会议
                       第十届董事会第
 2021 年 8 月 26 日                     公司 2021 年半年度报告及摘要
                         二十五次会议

                                        1、调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案
                       第十届董事会第
 2021 年 9 月 13 日
                         二十六次会议
                                        2、向激励对象首次授予限制性股票的议案
                       第十届董事会第
 2021 年 10 月 28 日                    公司 2021 年第三季度报告
                         二十七次会议
                                        1、关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的
                                        议案
                       第十届董事会第
 2021 年 11 月 8 日                     2、关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管
                         二十八次会议
                                        理委员会补充合作协议相关事宜的议案
                                        3、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

     董事会会议决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
     二、独立董事履职情况
     2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事年报工作制度》的相关
规定，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，积极出席
董事会会议，认真审议各项议案，对聘任公司高级管理人员、公司 2020 年度利
润分配预案、续聘 2021 年度审计机构、变更会计政策和会计估计、股权激励计
划等事项发表了独立意见；同时密切关注公司经营情况，结合自身专业特长在公
司业务发展、财务管理、资本运作等方面提出了专业性建议，为完善公司监督机
制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

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    三、专门委员会履职情况
    1、审计委员会履职情况
    2021 年，审计委员会根据公司《公司章程》《董事会审计委员会章程》《审
计委员会年报工作制度》的要求，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财
务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。重点对公司定期财务报
告进行审议，并关注公司是否存在控股股东及关联方资金占用情形。同时，督促
年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整
披露。审计委员会对公司 2020 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控
制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。
    2、薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会章程》的规定勤勉履行职责，对公司股权激励计划等事项进
行了审议，并对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。
    四、股东大会决议执行情况
    2021 年，公司共召开股东大会 3 次，董事会严格按照公司《董事会议事规
则》和《公司章程》的要求向股东大会汇报工作，并认真贯彻落实股东大会形成
的各项决议，确保各项议案得到充分执行，以保证股东的合法权益。
    五、信息披露及投资者关系管理工作
    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办
法》以及《公司章程》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内
容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地
披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。公司积极通过电话、互动易等方
式与投资者进行互动，及时答疑解惑，并通过官方网站及公众号发布公司重要信
息，以便投资者更好地了解公司发展，做出正确的投资决策。


    2021 年，在股东的大力支持下，通过公司经理层的高效执行以及全员的努
力，公司取得了良好的成绩。2022 年，董事会将按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》以及《公司章程》等规章制度的要求，以维护公司和股东的利
益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决
策能力、风险与内部控制能力。董事会将和公司经理层共同迎接新的挑战，继续
                                   3
提升公司规范运营和治理水平，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。


                                      国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二零二二年四月二十九日




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