证券简称：国新健康             证券代码：000503           编号：2022-39

                      国新健康保障服务集团股份有限公司

                      第十一届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次

会议于2022年7月6日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召集并主持，

于2022年7月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司

监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公

司章程规定。

    本次会议审议并以记名投票方式表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通

过了如下议案：

    一、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

    根据公司战略规划，公司注册地址拟由“海口市文华路18号君华海逸酒店703室”

变更为“青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园44号楼4层”。鉴于上述公司注册地

址拟变更，公司拟修订《公司章程》相关条款。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，董事会提请公司股东大会审

议并授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述变更最终以工商登记机关核准

的内容为准。

    本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、修订<公司

章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-40）。

    二、关于聘任公司证券事务代表的议案

    根据工作需要，公司第十一届董事会同意聘任王垚先生为公司证券事务代表，任

期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

    本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮

                                     1
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于证券事务代表变更的公告》（公

告编号：2022-41）。

    三、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

    公司决定于2022年7月25日召开2022年第二次临时股东大会。会议通知详见同日

在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：

www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告

编号：2022-42）。



    特此公告。



                                       国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二零二二年七月八日




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