证券简称：国新健康              证券代码：000503             编号：2022-68

                     国新健康保障服务集团股份有限公司

                     2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。


    一、会议的召开情况
    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次
临时股东大会于 2022 年 10 月 28 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议
室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董
事长杨殿中先生主持。
    会议通知等相关文件已于 2022 年 9 月 27 日和 2022 年 10 月 12 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 240 人，代表股份 313,874,749 股，占上市公司
总股份的 34.5976％。
    其中：通过现场投票的股东 81 人，代表股份 11,164,500 股，占上市公司总
股份的 1.2306％。
    通过网络投票的股东 159 人，代表股份 302,710,249 股，占上市公司总股份
的 33.3670％。
    公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列


                                    1
席了本次会议。
    三、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 234 人，代表股份 77,172,156 股，占上市公
司总股份的 8.5065％。
    其中：通过现场投票的中小股东 76 人，代表股份 10,164,500 股，占上市公
司总股份的 1.1204％。
    通过网络投票的中小股东 158 人，代表股份 67,007,656 股，占上市公司总股
份的 7.3861％。
    四、会议的表决情况
    提案 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    总表决情况：
    同意 75,169,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1587％；反对
3,002,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8413％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 74,169,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1089％；反对
3,002,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8911％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    提案 2.01 发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    同意 74,440,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2264％；反对
3,731,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7736％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,440,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1645％；反对
3,731,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8355％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。




                                     2
    提案 2.02 发行方式和发行时间
    总表决情况：
    同意 74,421,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2019％；反对
3,731,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7736％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,421,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1397％；反对
3,731,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8355％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 2.03 发行对象和认购方式
    总表决情况：
    同意 74,421,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2019％；反对
3,731,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7736％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,421,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1397％；反对
3,731,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8355％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 2.04 定价基准日及发行价格及定价原则
    总表决情况：
    同意 74,421,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2019％；反对
3,750,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7981％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,421,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1397％；反对
3,750,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8603％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。




                                    3
    提案 2.05 发行数量
    总表决情况：
    同意 74,421,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2019％；反对
3,731,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7736％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,421,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1397％；反对
3,731,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8355％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 2.06 限售期
    总表决情况：
    同意 74,421,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2019％；反对
3,731,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7736％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,421,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1397％；反对
3,731,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8355％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 2.07 募集资金金额及用途
    总表决情况：
    同意 76,992,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4916％；反对
1,160,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4840％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
    中小股东总表决情况：
    同意 75,992,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4720％；反对
1,160,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5032％；弃权 19,100 股（其




                                    4
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 2.08 上市地点
    总表决情况：
    同意 77,012,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5160％；反对
1,160,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4840％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 76,012,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4968％；反对
1,160,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5032％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    提案 2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
    总表决情况：
    同意 74,421,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2019％；反对
3,731,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7736％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,421,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1397％；反对
3,731,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8355％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 2.10 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期
    总表决情况：
    同意 74,421,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2019％；反对
3,731,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7736％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,421,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1397％；反对




                                    5
3,731,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8355％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 3.00 关于非公开发行股票预案的议案
    总表决情况：
    同意 74,421,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2019％；反对
3,731,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7736％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,421,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1397％；反对
3,731,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8355％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 4.00 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    总表决情况：
    同意 310,852,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0372％；反对
3,002,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9567％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
    中小股东总表决情况：
    同意 74,150,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0841％；反对
3,002,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8911％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 5.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施
及相关主体承诺的议案
    总表决情况：
    同意 310,852,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0372％；反对
3,002,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9567％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。




                                    6
    中小股东总表决情况：
    同意 74,150,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0841％；反对
3,002,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8911％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    总表决情况：
    同意 312,295,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4969％；反对
1,559,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4970％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
    中小股东总表决情况：
    同意 75,593,194 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9540％；反对
1,559,862 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0213％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 7.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
    总表决情况：
    同意 74,421,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2019％；反对
3,731,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7736％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,421,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1397％；反对
3,731,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8355％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 8.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
    总表决情况：
    同意 74,421,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2019％；反对
3,731,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7736％；弃权 19,100 股（其




                                    7
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
    中小股东总表决情况：
    同意 73,421,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1397％；反对
3,731,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8355％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 9.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事
宜的议案
    总表决情况：
    同意 312,695,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6243％；反对
1,160,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3696％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
    中小股东总表决情况：
    同意 75,992,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4720％；反对
1,160,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5032％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    提案 10.00 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票
的议案
    总表决情况：
    同意 305,409,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5760％；反对
1,281,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4178％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
    中小股东总表决情况：
    同意 69,707,194 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1686％；反对
1,281,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8045％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0269％。


    提案 11.00 关于修订《公司章程》的议案




                                    8
    总表决情况：
    同意 313,303,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8179％；反对
552,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1760％；弃权 19,100 股（其中，
因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
    中小股东总表决情况：
    同意 76,600,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2592％；反对
552,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7160％；弃权 19,100 股（其
中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％。


    本次股东大会投票结束后，公司统计了现场投票和网络的表决结果。
    本次股东大会审议的议案均获已经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
    经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定。
    五、法律意见
    北京观韬中茂律师事务所战梦璐、卞振华律师对本次股东大会出具了法律意
见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京观韬中茂律师事务所出具的《北京观韬中茂律师事务所关于国新健
康保障服务集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二零二二年十月二十八日




                                    9