证券简称：国新健康               证券代码：000503            编号：2022-71

                     国新健康保障服务集团股份有限公司

                     第十一届董事会第七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次
会议于2022年11月4日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召集并主
持，于2022年11月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，
公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》规定。
    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了以下议案：
    一、关于全资子公司国新有限与中国国新签署《中国国新利川市健康帮扶项目
（公立医疗机构）援建合同》暨关联交易的议案
    公司全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）与中国国
新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）及利川市卫生健康局签署《中国国新
利川市健康帮扶项目（公立医疗机构）援建合同》，由中国国新向国新有限采购软硬
件设备及相关服务，合同金额为人民币 1,500,000 元。
    关联董事杨殿中、李永华、姜开宏、陈涛对本议案回避表决。
    公司独立董事对上述关联交易作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    二、关于全资子公司国新有限与国新数据签署《金山办公软件许可采购合同》
暨关联交易的议案
    公司全资子公司国新有限与国新数据有限责任公司（以下简称“国新数据”）签
署《金山办公软件许可采购合同》，由国新有限向国新数据采购金山办公软件许可，
合同金额为人民币 500,500 元。
    关联董事杨殿中、李永华、姜开宏、陈涛对本议案回避表决。
    公司独立董事对上述关联交易作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    三、关于全资子公司北京海协与中国联合数据签署《信息化平台系统软件开发
合同》暨关联交易的议案

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    公司全资子公司北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）与中
国联合健康医疗大数据有限责任公司（以下简称“中国联合数据”）拟签署《信息化
平台系统软件开发合同》，由北京海协承接中国联合数据信息化平台建设项目，合同
金额预计为人民币 13,082,300 元（以最终合同金额为准）。
    关联董事杨殿中、李永华、姜开宏、陈涛对本议案回避表决。
    公司独立董事对上述关联交易作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    以上议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与中国国新等关联
方关联交易的公告》（公告编号：2022-72）。
    特此公告。


                                            国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                 二零二二年十一月十日




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