证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2022-78
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召
开的第十一届董事会第五次会议、2022年10月28日召开的2022年第三次临时股东大
会审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司于
2022年9月27日和2022年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票802,000股，经中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已
办理完成。根据公司股东大会对董事会办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜
的授权，2022年12月15日，公司召开第十一届董事会第八次会议，对本次非公开发
行A股股票数量进行调整，并审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的
议案》等相关议案，本次预案主要修订内容如下：
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预案章节 章节内容 修订内容
1、更新了本次发行已履行和尚待履行的
审批程序；
2、补充了“若非公开发行没有通过竞价
方式产生发行价格或者无人报价，国新发
展同意以本次非公开发行的发行底价作
为认购价格继续认购，认购金额不低于本
重大事项提醒 重大事项提醒 次非公开发行拟募集资金总额 79,448.31
万元的 25.98%，不高于本次非公开发行
拟 募 集 资 金 总 额 的 79,448.31 万 元 的
40.00%”；
3、因回购注销股票导致公司总股本变化，
更新了公司总股本及本次发行股票数量
上限。
因公司向激励对象授予限制性股票，导致
一、发行人基本情况 公司总股本变动，公司已完成相关工商变
更登记程序，更新了注册资本。
1、补充了“若非公开发行没有通过竞价
方式产生发行价格或者无人报价，国新发
展同意以本次非公开发行的发行底价作
为认购价格继续认购，认购金额不低于本
次非公开发行拟募集资金总额 79,448.31
四、本次非公开发行
万元的 25.98%，不高于本次非公开发行
方案概要
拟 募 集 资 金 总 额 的 79,448.31 万 元 的
第一节本次非公 40.00%”；
开发行方案概要 2、因回购注销股票导致公司总股本变化，
更新了公司总股本和本次发行股票数量
上限。
六、本次非公开发行 因回购注销股票导致公司总股本变化，更
是否导致公司控制权 新了公司控股股东持股比例及本次发行
发生变化 股票数量上限。
七、本次非公开发行
方案已经取得有关主
更新了本次发行已履行和尚待履行的审
管部门批准的情况以
批程序。
及尚需呈报批准的程
序
第三节 董事会
关于本次募集资 三、本次募集资金投 根据审批进度，更新了募投项目备案情
金使用的可行性 资项目的具体情况 况。
分析
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预案章节 章节内容 修订内容
第四节 附条件
第四节 附条件生效 增加《关于非公开发行股票之附条件生效
生效的股份认购
的股份认购协议概要 的股份认购协议之补充协议》相关内容。
协议概要
一、本次非公开发行
因回购注销股票导致公司总股本变化，更
对公司业务及资产、
新了公司控股股东持股比例及本次发行
公司章程、股东结构、
股票数量上限。
法人治理结构的影响
第五节 董事会
五、本次非公开发行
关于本次非公开
对公司负债结构的影 更新了公司最近一期的资产负债率。
发行对公司影响
响
的讨论与分析
1、更新了风险因素中公司最新一期财务
六、本次股票发行相 数据；
关的风险说明 2、根据本次发行已履行审议程序情况，
更新了本次发行审批风险的表述。
一、本次非公开发行 因回购注销股票导致公司总股本和本次
第七节其他披露
摊薄即期回报对公司 发行股票数量上限变化，更新了摊薄即期
事项
主要财务指标的影响 回报情况相关的测算数据。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二二年十二月十五日
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