国新健康保障服务集团股份有限公司
           独立董事年报工作制度
                   （2022 年 12 月修订）


    为完善国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立
董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会等监管部门及《国
新健康保障服务集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本
制度。
    第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行
独立董事责任和义务，勤勉尽责。
    第二条 会计年度结束后，公司经理层应向独立董事全面汇
报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，包括但不限于：
（一）本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化；
（二）公司财务状况；（三）募集资金的使用；（四）重大投资情
况；（五）融资情况；（六）关联交易情况；（七）对外担保情况；
（八）其他有关规范运作的情况。
    第三条 根据需要，公司应安排独立董事对重大事项进行实
地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
    第四条 公司总会计师应在会计师事务所进场审计前向独立
董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
    第五条 公司应在会计师事务所出具初步审计意见后和召开


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董事会会议审议年度报告前，至少安排一次独立董事与年审会计
师见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的
职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
    第六条 独立董事应防止泄露内幕信息，严防内幕交易等违
法违规行为发生。
    第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司经理层的
沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要条件。
    第八条 本制度未尽事宜或与后续颁布的法律法规和《公司
章程》不一致的，以有效的法律法规和《公司章程》为准。自本
制度生效之日起，公司原《独立董事年报工作制度》自动废止。
    第九条 本制度经董事会决议通过后立即生效，解释权归属
董事会。




                       国新健康保障服务集团股份有限公司
                                   董    事   会
                             二零二二年十二月二十九日




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