国新健康保障服务集团股份有限公司
   独立董事关于第十一届董事会第十一次会议相关事项
                          的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求以及
《公司章程》的规定，我们作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，对拟提交公司第十一届董事会第十一次会议审议的关于
公司向特定对象发行股票的相关议案发表事前认可意见如下：

    1、公司本次向特定对象发行股票具备《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定的上市
公司向特定对象发行A股股票的各项条件，我们一致同意将该议案提交公司第十
一届董事会第十一次会议审议；

    2、公司本次向特定对象发行股票方案的修订符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规
的规定，修订后的方案合理、切实可行，符合公司的长远发展目标和发展战略，
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案
提交公司第十一届董事会第十一次会议审议；

    3、公司本次向特定对象发行股票预案的修订符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规
的规定，且综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需
求等情况、符合公司现状以及实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第十一次会议
审议。

    4、公司与国新发展投资管理有限公司重新签署的《关于向特定对象发行股
票之附条件生效的股份认购协议》符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
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的规定，交易方式符合市场规则，不存在损害股东利益、尤其是中小股东权益的
情况，我们一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。

    基于以上判断，我们一致同意将本次向特定对象发行股票的相关议案提交公
司第十一届董事会第十一次会议审议，公司关联董事在审议上述关联交易的相关
议案时回避表决。




                                         独立董事：王秀丽、白彦、孙洁

                                               二零二三年三月一日




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