证券代码：000504             证券简称：南华生物          公告编号：2018-012




                     南华生物医药股份有限公司

           第九届董事会第三十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次
临时会议定于2018年3月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年3月23日以
邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    1、关于续聘审计机构的提案
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘审计机构的
提案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机
构、内部控制审计机构，审计费用合计60万元(具体以合同签订金额为准)。
    本提案还需提交公司股东大会审议。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    2、关于签署《担保费支付/收取协议》暨关联交易的提案
    会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于签署<担保费支付
/收取协议>暨关联交易的提案》。此事项为关联交易，关联董事李滔、石磊已回
避表决，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    本次关联交易的金额需根据公司与相关机构签署的《借款合同》及湖南财信
金融控股集团有限公司与相关机构签署的《最高额保证合同》确定，根据《深圳

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证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司章程》第四十条，需提交公司股东
大会进行审议。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    3、关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于利用暂时闲置资
金投资低风险银行短期理财产品的提案》，同意授权公司管理层在不超过15,000
万元额度内，利用暂时闲置资金购买银行机构发行的低风险短期理财产品，授权
期限自2016年12月14日至2019年1月27日。
    本提案还需提交公司股东大会审议。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    4、关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2018年
第一次临时股东大会的议案》。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
    2、《担保费支付/收取协议》。


    特此公告。


                                          南华生物医药股份有限公司董事会

                                                  2018 年 3 月 27 日




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