证券代码：000504               证券简称：南华生物        公告编号：2018-013




                       南华生物医药股份有限公司

                          关于续聘审计机构的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、续聘审计机构的情况说明
       经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会建议，
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构、内
部控制审计机构，审计费用合计60万元(具体以合同签订金额为准)。该事项已经
公司第九届董事会第三十八次临时会议审议通过，独立董事对该事项出具了事前
认可意见和独立意见，还需提交公司股东大会审议。


       二、拟续聘会计师事务所的基本情况
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1983年12月，是由一批我国资深注
册会计师创办的全国性大型专业会计中介服务机构。有关该所的详细情况请参看
网址：http://www.pccpa.cn/。


       三、独立董事意见
    公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认
为：
    一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事务所的法
定条件。
       二、公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构
和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

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    独立董事同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务
审计机构和内部控制审计机构。


    特此公告。


                                       南华生物医药股份有限公司董事会

                                              2018 年 3 月 27 日




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