证券代码：000504             证券简称：南华生物      公告编号：2018-015




                    南华生物医药股份有限公司

  关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2016年12月14日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东大
会审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，
授权公司管理层在不超过5,000万元额度内，利用暂时闲置资金购买银行机构发
行的低风险短期理财产品，授权期限自2016年12月14日至2018年1月27日。因公
司控股子公司城光(湖南)节能环保服务股份有限公司也有利用暂时闲置资金购
买低风险银行理财产品的需求，根据实际情况，公司拟追加理财投资的额度
10,000万元，并延长授权期限1年。
    2018年3月26日，第九届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于利用
暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》。同意授权公司管理层在不
超过15,000万元额度内，利用暂时闲置资金购买银行机构发行的低风险短期理财
产品，授权期限自2016年12月14日至2019年1月27日，本议案尚需提交公司股东
大会审议。


    一、短期理财产品投资概况
    （一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用
暂时闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用暂时闲置资
金进行低风险的银行机构发行的理财产品投资。
    （二）投资额度：不超过 15,000 万元余额的暂时闲置资金。
    （三）投资品种：低风险的银行机构发行的短期理财产品。
    （四）投资期限：截至 2019 年 1 月 27 日。

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    二、短期理财产品投资风险分析及风险控制措施
    1、内控及投资风险：
    （1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
规制度的要求进行投资。
    （2）公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于
公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
    （3）尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
    （5）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）以上额度内资金只能购买半年以内短期保本理财产品，不得用于证券
投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
    （2）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
    （3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品投资情况以及相应的损益情况。


    三、对公司日常经营的影响
    1、根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的
前提下，以不超过 15,000 万元的资金购买短期银行理财产品，不会影响公司主
营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益、覆盖部分财
务成本，能进一步提升公司整体业绩水平。


    特此公告。

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    南华生物医药股份有限公司董事会

           2018 年 3 月 27 日




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