证券代码：000504            证券简称：南华生物         公告编号：2018-014




                    南华生物医药股份有限公司

     关于签署《担保费支付/收取协议》暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、本次关联交易的主要内容：南华生物医药股份有限公司（以下简称“公
司”或“乙方”）为从外部机构融入资金，保证日常经营和业务发展需要，拟与
湖南财信金融控股集团有限公司（以下称“财信金控”或“甲方”）签署《担保
费支付/收取协议》（以下简称“担保合同”）。协议签署后，财信金控为公司借款
提供担保。
    2、协议签署日期：2018年3月26日
    3、协议签署地点：长沙
    4、交易对方当事人：财信金控
    5、交易价格：担保合同履行期间，公司每年按照财信金控所担保的公司实
际贷款余额的2%向财信金控支付担保费。担保费据实结算，不足一年的按实际天
数结算支付。
    6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财信金控为公司的
关联企业，本次交易属于关联交易。
    7、本次关联交易审议情况：本次关联交易经公司第九届董事会第三十八次
临时会议审议通过，独立董事对相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，
关联董事已回避表决。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，此议案需提交公司股东大会进行审议。
    8、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组、不构成借壳上市。

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      二、关联方基本情况
      1、关联方概况
      关联方名称：湖南财信金融控股集团有限公司
      住所：长沙市天心区城南西路3号
      企业性质：有限责任公司(国有独资)
      法定代表人：胡贺波
      注册资本：354000万人民币
      经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理;资本运作和资产管理,
股权投资及管理,受托管理专项资金,投融资服务,企业重组、并购咨询等经营业
务;酒店经营与管理(具体业务由分支机构凭许可证经营);房屋出租;省政府和出
资人授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
      2、具体关联关系的说明
      公司控股股东湖南省国有投资经营有限公司为财信金控全资子公司，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，财信金控与公司具有关联关系。


      三、交易协议的主要内容
      1、在甲方为乙方借款所签署的担保合同履行期间，乙方每年按照甲方所担
保的乙方实际贷款（包括乙方从非银行金融机构借入资金）余额的2%向甲方支付
担保费；
      2、担保费据实结算，不足一年的按实际天数结算支付。。


      四、涉及关联交易的其他安排
      无。


      五、交易目的和影响
      本次交易将为公司外部融资提供便利，以保证公司的日常经营和业务发展。



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        六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
        2018年年初至披露日，除本次交易之外，公司与财信金控未发生应披露而未
披露的关联交易。
        最近12月内与同一关联人（或其关联方）的关联交易详见下表：
                                                  是否   是否        根据上
                                                                是
                                                  需经   已经        市规则
           关联交易                关联交易金                   否            公告
 时间                    事项                     股东   股东        是否应
               方                  额（万元）                   披            编号
                                                  大会   大会        累计计
                                                                露
                                                  审议   审议        算金额
          湖南财信    向湖南财信
2017
          金融控股    金融控股集   2051.89（含                                2017-
年3月                                             否     否     是   是
          集团有限    团有限公司   利息）                                     020
7日
          公司        借款
2017      湖南财信    向湖南财信
年 10     金融控股    金融控股集   5275（含利                                 2017-
                                                  是     是     是   是
月 24     集团有限    团有限公司   息）                                       084
日        公司        借款
2017      湖南财信    向湖南财信
年 11     金融控股    金融控股集   2706（含利                                 2017-
                                                  否     否     是   是
月 13     集团有限    团有限公司   息）                                       099
日        公司        借款
                                   根据公司与
                                   相关机构签
                      湖南财信金
          湖南财信                 署的《借款合                               本公
2018                  融控股集团
          金融控股                 同》及财信金                               告：
年3月                 有限公司为                  是     否     是   是
          集团有限                 控与相关机                                 2018-
26 日                 公司借款提
          公司                     构签署的《最                               014
                      供担保
                                   高额保证合
                                   同》确定



        七、独立董事事前认可和独立意见
        1、公司已就本次交易事宜事先与独立董事进行沟通，独立董事对该事项进
行了事先认可，同意将本次交易的相关议案提交公司第九届董事会第三十八次临
时会议审议。
        2、独立董事发表了独立意见，认为本次拟签署的《担保费支付/收取协议》，
是公司为从外部机构融入资金，保证日常经营和业务发展而签署的，不存在损害
公司及股东利益的情形。

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八、协议的生效条件
本协议经各方盖章签署，并完成各自应尽的审批程序后生效。


九、备查文件
1、第九届董事会第三十八次临时会议决议；
2、《担保费支付/收取协议》。


特此公告。




                                   南华生物医药股份有限公司董事会

                                          2018 年 3 月 27 日




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