证券代码：000504        证券简称：南华生物        公告编号：2018-018




                     南华生物医药股份有限公司

                2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    1）现场会议召开时间：2018年4月12日下午15:00
    2）网络投票时间：2018年4月11日-2018年4月12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4
月12日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018年4月11日下午15:00至2018年4月12日下午15:00中
的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召集人：公司第九届董事会
    5、主持人：董事长石磊先生
    6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    7、股东出席会议的整体情况：
    （1）股东出席的总体情况：


                                   1
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 145,615,317 股，占上市公司总
股份的 46.7354％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 79,982,655 股，占上市公司总
股份的 25.6705％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 65,632,662 股，占上
市公司总股份的 21.0649％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 291,500 股，占上市公司总股份
的 0.0936％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 281,000 股，占上市公司总股份
的 0.0902％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股
份的 0.0034％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席和列席了本次会议。


    二、提案审议表决情况
    1、关于续聘审计机构的提案
    总表决情况：
    同意 145,615,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意291,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    2、关于签署《担保费支付/收取协议》暨关联交易的提案
    总表决情况：
    同意 65,913,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默


                                    2
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意291,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    本提案关联股东已回避表决。


    3、关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案
    总表决情况：
    同意 145,615,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意291,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所
    2.律师姓名：秦桥、潘继东
    3.结论性意见：
    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件


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    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        南华生物医药股份有限公司董事会
                                                 2018年4月13日




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