证券代码：000504            证券简称：南华生物          公告编号：2019-008




                     南华生物医药股份有限公司

               第十届监事会第四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次临时
会议通知已于2019年4月26日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于
2019年4月29日以通讯形式召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会议案审议情况
    1、2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的南华生物医药股份有限公司 2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年年度报告全文
及2018年年度报告摘要》。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。
    上述报告全文及摘要尚须提交公司股东大会审议。


    2、2018 年度监事会工作报告
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度监事会工作
报告》。
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    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。
    上述报告尚须提交公司股东大会审议。


    3、2018 年度内部控制自我评价报告
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2018 年度内部控制
自我评价报告》。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    4、2018 年度财务决算报告
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度财务决算报
告》。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。
    本报告尚须提交公司股东大会审议。


    5、2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度利润分配及
公积金转增股本的预案》。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司2018
年度实现归属母公司所有者的净利润-35,188,300.29元，公司未分配利润为
-498,305,467.98 元 ， 未 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ， 可 供 分 配 的 利 润 为
-498,305,467.98元。公司拟定2018年利润分配和公积金转增股本预案为：本年
度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
    本预案尚须提交公司股东大会审议。


    6、2019 年第一季度报告全文及正文
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年第一季度报告

                                      2
全文》及《2019年第一季度报告正文》。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    7、关于会计政策变更的议案
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    三、备查文件
    经与会监事签字并盖章的监事会决议。


    特此公告。



                                          南华生物医药股份有限公司监事会

                                                  2019 年 4 月 30 日




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