证券代码：000504            证券简称：*ST 生物     公告编号：2020-004




                    南华生物医药股份有限公司

             第十届董事会第十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临
时会议定于2020年2月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年2月21日以邮
件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决6名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    1、关于续聘年度审计会计师事务所的提案
    会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘年度审计会
计师事务所的提案》。
    独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，本提案还需提交公

司股东大会审议。
    本提案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    2、关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案

    会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2020年
第一次临时股东大会的议案》。
    本议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。


                                     1
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。


特此公告。


                                     南华生物医药股份有限公司董事会

                                            2020 年 2 月 25 日




                              2