证券代码：000504             证券简称：*ST 生物       公告编号：2020-005




                      南华生物医药股份有限公司

                     关于续聘年度审计机构的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、续聘年度审计机构的情况说明
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，同时授权管理
层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定
审计费用并签订相关审计业务合同。
    该事项已经公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过，独立董事已对该
事项出具了事前认可意见和独立意见，还需公司股东大会审议。


    二、拟续聘会计师事务所的基本情况
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1983年12月，是由一批我国资深注
册会计师创办的全国性大型专业会计中介服务机构。有关该所的详细情况请参看
网址：http://www.pccpa.cn/。


    三、独立董事意见
    公司独立董事对本次聘请会计师事务所的提案发表了独立意见。独立董事认
为：
    一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，

具有多年为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事务所的法
定条件。
    二、公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构和内
部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在

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损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
   独立董事同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构和内部控制审计机构。


   特此公告。


                                       南华生物医药股份有限公司董事会

                                              2020 年 2 月 25 日




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