南华生物医药股份有限公司独立董事

        关于续聘年度审计会计师事务所的事前认可意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及南华生物医药股份有限公司（以下简
称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司的独立
董事，认真阅读了公司第十届董事会第十一次临时会议《关于续聘年度审计会计

师事务所的提案》，进行了事前审核并出具事前认可意见如下：
    公司本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意聘任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，并将

该提案提交公司第十届董事会第十一次临时会议审议。




                                     南华生物医药股份有限公司独立董事
                                           徐仁和    醋卫华   施哲

                                              2020 年 2 月 21 日