*ST生物：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-13
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2020-007
南华生物医药股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间：2020年3月12日下午15:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2020年3月12日，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为2020年3月12日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第十届董事会
5、主持人：董事长金文泉先生
6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
7、股东出席会议的整体情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 80,263,255 股，占上市公司总
股份的 25.7606％。
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其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,701,655 股，占上市公司总
股份的 25.5803％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 561,600 股，占上市公
司总股份的 0.1802％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 561,600 股，占上市公司总股份
的 0.1802％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 561,600 股，占上市公司总股份
的 0.1802％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、关于续聘年度审计会计师事务所的提案
同意80,147,455 股， 占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的99.8557％ ；反对
115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1443％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意445,800股，占出席会议中小股东所持股份的79.3803％；反对115,800
股，占出席会议中小股东所持股份的20.6197％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案
同意80,147,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.8557％；反对115,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意445,800股，占出席会议中小股东所持股份的79.3803％；反对115,800股，
占出席会议中小股东所持股份的20.6197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：陈秋月、朱龙
3.结论性意见：
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2020年3月13日
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