证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2020-027
南华生物医药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议未出现否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、公司董事会于2020年5月8日先后收到公司股东上海和平大宗股权投资基
金管理有限公司（以下简称“上海和平”）提交的《关于增加公司2019年年度股
东大会临时提案的函》和湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信基
金”）提交的《关于增加南华生物医药股份有限公司2019年年度股东大会临时提
案的函》。上海和平、财信基金分别提议在2020年5月18日召开的2019年年度股东
大会，增加审议《关于提名王建先生为南华生物医药股份有限公司第十届董事会
非独立董事候选人的临时提案》和《关于提名邓海滨先生为南华生物医药股份有
限公司第十届董事会非独立董事候选人的临时提案》。
除上述增加的临时提案及有关编码序号外，公司于2020年4月27日公告的原
股东大会通知其他内容不变，具体内容详见公司2020年5月10日于发布的《关于
2019年年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，以及2020年5
月11日于发布的《关于2019年年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的更正公告》。
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司” 2019 年年度股东大会于 2020
年 5 月 18 日下午 15:00 在湖南省长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 层会议
室召开。会议具体情况如下：
1
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会；
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第十届董事
会第十三次临时会议决议召开本次股东大会；
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 15:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 18 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议地点：长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 层会议室。
7、股东出席会议的整体情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 188,218,591 股，占上市公司
总股份的 60.4090％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,701,655 股，占上市公司总
股份的 25.5803％。通过网络投票的股东 78 人，代表股份 108,516,936 股，占
上市公司总股份的 34.8286％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东76人，代表股份42,894,774股，占上市公司总股
份的13.7671％。
2
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通 过 网 络投 票 的 股东 76 人， 代 表股 份 42,894,774 股， 占 上市 公 司总 股 份 的
13.7671％。
二、会议表决情况
提案 1 2019 年年度报告全文及 2019 年年度报告摘要
总表决情况：
同意 187,467,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6007％；反对
243,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1294％；弃权 508,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2699％。
中小股东总表决情况：
同意 42,143,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2480％；反对 243,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5677％；弃权 508,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1843％。
表决结果：通过。
提案 2 2019 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 187,467,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6007％；反对
243,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1294％；弃权 508,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2699％。
中小股东总表决情况：
同意 42,143,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2480％；反对 243,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5677％；弃权 508,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1843％。
表决结果：通过。
提案 3 2019 年度监事会工作报告
总表决情况：
3
同意 187,467,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6007％；反对
243,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1294％；弃权 508,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2699％。
中小股东总表决情况：
同意 42,143,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2480％；反对 243,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5677％；弃权 508,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1843％。
表决结果：通过。
提案 4 2019 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 187,467,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6007％；反对
243,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1294％；弃权 508,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2699％。
中小股东总表决情况：
同意 42,143,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2480％；反对 243,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5677％；弃权 508,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1843％。
表决结果：通过。
提案 5 2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案
总表决情况：
同意 187,467,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6007％；反对
243,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1294％；弃权 508,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2699％。
中小股东总表决情况：
同意 42,143,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2480％；反对 243,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5677％；弃权 508,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1843％。
4
表决结果：通过。
提案 6 关于聘任 2020 年年度审计机构的提案
总表决情况：
同意 187,467,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6007％；反对
243,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1294％；弃权 508,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2699％。
中小股东总表决情况：
同意 42,143,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2480％；反对 243,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5677％；弃权 508,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1843％。
表决结果：通过。
提案 7 关于借款展期暨关联交易的提案
总表决情况：
同意 107,765,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3075％；反对
243,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2244％；弃权 508,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4681％。
中小股东总表决情况：
同意 42,143,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2480％；反对 243,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5677％；弃权 508,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1843％。
本提案属关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
提案 8 关于选举第十届董事会非独立董事的提案
总表决情况：
8.01.候选人：选举邓海滨为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数:0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5
8.02.候选人：选举王建为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数：
147,622,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.4315％。
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：选举邓海滨为公司第十届董事会非独立董事，同意股份数:0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.02. 候 选 人 ： 选 举 王 建 为 公 司 第 十 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ， 同 意 股 份
数:32,321,067 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3497％。
表决结果：王建当选为公司第十届董事会非独立董事。
本次股东大会董事选举，主要股东达成共识，通过引入生物医药领域专业人
士，增强公司董事会专业力量配置，有利于公司未来推动主业进一步做优做强。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：陈秋月、文立冰
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会提出临时提
案的股东资格及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
6
2020年5月19日
7
