证券代码：000504            证券简称：ST 生物         公告编号：2020-032




                    南华生物医药股份有限公司

             第十届董事会第十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2020年6月17日，经全体董事同意，南华生物医药股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届董事会第十四次临时会议以通讯表决方式召开。会议应参与表
决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    关于聘任公司总经理的议案
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
    会议同意聘任游昌乔先生为公司总经理（简历附后），任期与公司第十届董
事会任期一致。独立董事对聘任公司总经理的议案发表了独立意见。


    三、备查文件
    1、第十届董事会第十四次临时会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                                          南华生物医药股份有限公司董事会

                                                 2020 年 6 月 17 日

                                    1
附件：游昌乔先生简历
   游昌乔，男，1973 年出生，东北大学本科、中国社会科学院在职研究生、清
华大学 EMBA 毕业，曾在 MIT、Stanford 先后进行全球创新及领导力课程培训，
有近 20 年生物及医疗科技职业经历，系华中科技大学兼职教授、浙江大学兼职
专业硕士导师。1995 年 7 月-1998 年 6 月三株集团任企划、区域经理；1999 年 1
月-2007 年 10 月福建科康生物技术有限公司任营销总经理；2008 年 2 月-2011
年 2 月广东丸美生物技术股份有限公司任副总裁；2013 年 12 月-2020 年 6 月微
医贝联（上海）信息科技有限公司创始人、董事长。
    游昌乔先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，不存在不得提名为上市
公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联
关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                                    2