ST生物:第十届董事会第十四次临时会议决议公告2020-06-18
证券代码:000504 证券简称:ST 生物 公告编号:2020-032
南华生物医药股份有限公司
第十届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020年6月17日,经全体董事同意,南华生物医药股份有限公司(以下简称
“公司”)第十届董事会第十四次临时会议以通讯表决方式召开。会议应参与表
决董事7名,实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,合法有效。
二、董事会议案审议情况
关于聘任公司总经理的议案
会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
会议同意聘任游昌乔先生为公司总经理(简历附后),任期与公司第十届董
事会任期一致。独立董事对聘任公司总经理的议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、第十届董事会第十四次临时会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2020 年 6 月 17 日
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附件:游昌乔先生简历
游昌乔,男,1973 年出生,东北大学本科、中国社会科学院在职研究生、清
华大学 EMBA 毕业,曾在 MIT、Stanford 先后进行全球创新及领导力课程培训,
有近 20 年生物及医疗科技职业经历,系华中科技大学兼职教授、浙江大学兼职
专业硕士导师。1995 年 7 月-1998 年 6 月三株集团任企划、区域经理;1999 年 1
月-2007 年 10 月福建科康生物技术有限公司任营销总经理;2008 年 2 月-2011
年 2 月广东丸美生物技术股份有限公司任副总裁;2013 年 12 月-2020 年 6 月微
医贝联(上海)信息科技有限公司创始人、董事长。
游昌乔先生未在公司股东、实际控制人等单位工作,不存在不得提名为上市
公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查且尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东不存在关联
关系;未持有本公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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