证券代码：000504          证券简称：ST 生物         公告编号：2020-042




                    南华生物医药股份有限公司

关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    根据公司股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司提议，公司依据资金
需求及当前的资金状况，为筹集项目资金，补充流动资金、出资参与设立股权投
资基金，拟向湖南财信金融控股集团有限公司（以下称“财信金控”）借款贰亿
元，期限3年，利率不低于同期银行贷款利率。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财信金控为公司控股股
东的母公司，属公司关联法人，本次交易属于关联交易。
    上述事项已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，关联董事对该
议案回避表决，独立董事对该议案发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交
易事项需提交公司股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成借壳上市。
    本次关联交易还需交易对方履行内部决策程序同意后方能实施。


    二、关联方基本情况
    1、关联方概况
    （1）关联方名称：湖南财信金融控股集团有限公司
    （2）住所：长沙市天心区城南西路3号
    （3）企业性质：有限责任公司(国有独资)

                                  1
    （4）法定代表人：胡贺波
    （5）注册资本：454,000万人民币
    （6）经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资
产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、并购咨
询等经营业务（具体业务由分支机构凭许可证经营）；信托、证券、保险、资产
管理、基金等金融类企业及相关产业的投资管理和出资人授权的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、具体关联关系的说明
    财信金控为公司控股股东的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第10.1.3条，为公司关联法人。


    三、关联交易的主要内容
    1、借款金额：人民币贰亿元整；
    2、资金用途：筹集项目资金、补充流动资金、出资参与设立股权投资基金；
    3、借款期限：期限为3年；
    4、利率：不低于同期银行贷款利率。


    四、涉及关联交易的其他安排
    无。


    五、交易目的和影响
    本次借款系公司股东根据公司近期的资金需求及当前的资金状况，提出筹集
项目资金、补充流动资金、出资参与设立股权投资基金，符合公司业务发展的实
际需要，符合全体股东的利益。
    本次借款预计增加公司的财务费用将根据具体借款金额、期限和利率确定。


    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除2020年4月27日已披露的公司向财信金控展期借款2,565万元的关联交易
外（公告编号：2020-017），2020年年初至披露日公司与财信金控未发生应披露

                                     2
而未披露的关联交易。
        最近12月内与同一关联人（或其关联方）的关联交易详见下表：
                                            关联    是否   是否        根据上
                                                                  是
                                            交易    需经   已经        市规则
                                                                  否            公告
时间     关联交易方          事项           金额    股东   股东        是否应
                                                                  披            编号
                                            （万    大会   大会        累计计
                                                                  露
                                            元）    审议   审议        算金额
                      豁免房屋租赁费，豁
2019     湖南财信金
                      免借款资金使用费、                                        2019-
年 12    融控股集团                         1,339
                      担保费，购买公司美            否     是     是   否
月 26    有限公司等                         .69                                 057
                      妆产品（面膜及护肤
日       关联方
                      品套装）
                                            2,676
2020                  展期 2,565 万元借款，
         湖南财信金                         .57                                 2020-
年4                   展期期限为 1 年，展
         融控股集团                         （含    否     是     是   否
月 27                 期借款利率为 4.35%/                                       027
         有限公司                           利
日                    年。
                                            息）
2020                                        本金
         湖南财信金   借款贰亿元，期限 3                                        2020-
年8                                         2亿
         融控股集团   年，利率不低于同期            是     否     是   是
月 16                                       元及                                042
         有限公司     银行贷款利率
日                                          利息
2020
         湖南省财信   共同投资设立基金,                                         2020-
年8                                         1亿
         产业基金管   规模 5 亿元，其中公           是     否     是   是
月 16                                       元                                  043
         理有限公司   司出资 1 亿元
日



        七、独立董事意见
        独立董事发表了独立意见，认为本次董事会审议的关联交易事项，系公司股
东根据公司资金需求及当前的资金状况，提出筹集项目资金，补充流动资金、出
资参与设立股权投资基金，以保障公司正常生产经营、业务拓展、项目并购，不
存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，程序合法、有
效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。


        八、其他
        1、授权经营层签署相关借款协议，并根据公司资金状况决定偿还事宜；
        2、本次借款还需提交公司股东大会审议。


                                            3
九、备查文件
1、第十届董事会第十五次临时会议决议；
2、独立董事独立意见。


特此公告。



                                   南华生物医药股份有限公司董事会

                                          2020 年 8 月 16 日




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